証券コード： Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 証券略称：ST歩森公告番号：2022037 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
持株子会社の減資及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日に第6回取締役会第19回会議を開き、「持株子会社への減資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社の全体戦略計画によると、会社と北京蜂禄元科学技術発展有限会社（以下「北京蜂禄元」と略称する）は持株子会社の杭州歩信雲科学技術有限会社（以下「杭州歩信雲」と略称する）に対して減資を行い、杭州歩信雲の登録資本は人民元1000万元から100万元に減資する予定である。
北京蜂禄元は会社の法定代表者王雅珠が全額出資した会社で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会社は北京蜂禄元と共同で杭州歩信雲の減資行為に対して関連取引を構成している。会社の第6回取締役会第19回会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権（関連取締役の王雅珠さん、肖夏さんは採決を回避）の採決で「持株子会社に対する減資及び関連取引に関する議案」を審議し、会社の独立取締役は今回の会議に対して独立取締役の事前意見と独立取締役の意見を発表した。
今回の関連取引は会社の取締役会の決定権限内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
一、減資状況の概要
本公告日までに、杭州歩信雲の登録資本金は1000万元で、その中の会社の持株比率は51%で、北京蜂禄元科学技術発展有限会社（以下「北京蜂禄元」と略称する）の持株比率は49%である。
会社はもともと杭州歩信雲の510万元の株式を持っていて、459万元の株式を減らすつもりで、減資方式は通貨で、減資後の残りの株式は51万元で、登録資本の51%を占めています。北京蜂禄元は杭州歩信雲の490万株を所有しており、441万元の株式を減少させ、減資方式は通貨で、減資後の残りの株式は49万元で、登録資本の49%を占めている。具体的には次のとおりです。
株主名簿の当初の納付承認資本金の次は、最新の納付承認資本比率本（万元）の資本資本金（万元）を減少する予定である。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 510 459 51 51%
北京蜂禄元科学技術発展有限会社49044149%
合計1 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) ,100%
二、関連者の基本的な概要
1、企業名：北京蜂禄元科学技術発展有限会社
2、統一社会信用コード：911101055 MA 0219 BGXM
3、登録資本金：10万
4、法定代表者：王雅珠
5、成立時間：202103-26
6、住所：北京市朝陽区石門村路二院（庫区）24棟2階238室
7、経営範囲：技術普及サービス；不動産情報コンサルティング；建築工事機械設備を賃貸する。市場調査経済貿易コンサルティング；企業管理コンサルティング；教育コンサルティング；公共関係サービス；企業計画；スポーツ試合のコンサルティング；展覧会の展示活動を引き受ける。会議サービス観光情報コンサルティング；スポーツ試合を組織する。フィットネスサービス；文化芸術交流活動を組織する（公演を含まない）；ソフトウェア開発；通信設備、機械設備を販売する；商業用住宅を賃貸する；ホテル管理。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
8、主要な財務データ：
単位：元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日
資産総額49 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000
負債総額-
純資産49 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 900000
プロジェクト2022年1~3月2021年
営業収益-
純利益-
注意：以上の財務データは監査されていません。
北京蜂禄元は会社の法定代表者王雅珠が全額出資した会社で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会社は北京蜂禄元と共同で杭州歩信雲の減資行為に対して関連取引を構成している。信用中国サイトの検索を通じて、北京蜂禄元は信用喪失被執行人ではない。
三、今回の減資主体の基本状況
1、企業名：杭州歩信雲科学技術有限会社
2、統一社会信用コード：91330105 MA 2 KCYWL 2 H
3、登録資本金：1000万
4、法定代表者：張大偉
5、成立時間：202012-29
6、住所：浙江省杭州市アーチShu区文一路28号1階118室
7、経営範囲：一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；マーケティング企画；チケット代理サービス；機械設備のリース；レンタカー汎用設備の修理；専門的な清掃、洗浄、消毒サービス；通信設備の販売；家庭用電気製品の販売；家庭用品の販売；機械設備の販売；インターネット販売（許可が必要な商品を販売する以外）（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
許可項目：貨物輸出入；技術輸出入（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる）。
8、主要な財務データ：
単位：元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日
資産総額1721943341246655761
負債総額1356153551122593390
純資産366040979100110602
プロジェクト2022年1~3月2021年
営業収益7717707871857874742
純利益265930377110602
注意：以上の財務データは監査されていません。
信用中国サイトの検索を通じて、杭州歩信雲は信用喪失被執行人ではない。
四、減資の定価政策と定価根拠
今回は持株子会社に対して登録資本を減らし、各当事者は同じ割合で減資を行い、取引が公正である。
五、今回の減資の目的と会社への影響
今回の減資係会社の全体戦略計画には、今回の減資が完了した後も、杭州歩信雲は会社の合併報告書の範囲に組み込まれており、会社の正常な生産経営と財務状況に重大な影響を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはありません。
六、年初から開示日までに当該関係者と累計して発生した各種の関連状況
2022年初めから本公告の公開日まで、今回の取引事項を除いて、他の同型の関連取引は発生していない。七、独立取締役の意見
1、独立取締役の事前意見
会社と関連先の北京蜂禄元は持株子会社の減資行為に対して関連取引を構成し、会社は関連規定に厳格に従って取締役会の審査許可プログラムと関連情報の開示義務を履行しなければならない。私たちは会社が提出した議案を真剣に審査し、今回の関連取引は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社の独立性にも影響を与えず、会社と株主全体の利益に合っていると考えています。そのため、私たちは一緻してこの議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意し、その中で関連取締役の王雅珠さん、肖夏さんは採決を回避した。
2、独立取締役の意見
今回の関連取引は会社の正常な経営措置に属し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社の独立性にも影響を与えず、会社と株主全体の利益に合っている。取締役会がこの関連取引事項を審議する際、関連取締役の王雅珠女史、肖夏女史は採決を回避し、会議の審議と採決プログラムは合法的で有効である。私たちは上記の関連取引事項に同意します。
ここに公告します。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 取締役会2022年6月10日
