証券コード： Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 証券略称： Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 公告番号：2022031 Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
第7回取締役会第15回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日、合肥市ハイテク区革新大道2688号中新網安ビルで通信採決方式で第7回取締役会第15回会議を開催した。今回の会議は理事長の王堤氏が主宰し、会議には取締役8人、実際に取締役8人が参加しなければならない。
本会議の通知は2022年5月24日に電話、メール及び麺と向かって送る方式で全取締役に発行され、会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、会議の開催は合法的で有効である。取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
一、「会社詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「取締役会授権管理製度」。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
二、「会社詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「取締役会決議追跡実行及び後評価製度」。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
三、「会社マネージャー層の2022年業績考課指標を査定する議案」を審議、採択した。
会社のマネージャー層のメンバーを効菓的に激励し、関連責任を実行するために、会社の「マネージャー層のメンバー業績考課管理弁法」に基づき、今回の取締役会の審議は社長の賀燕峰、副社長の葉東、総会計士の王銀倉、副社長の石小峰、副社長の殷皓、副社長の徐本勇の6人のマネージャー層のメンバーの2022年度業績考課指標を通過した。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
四、「会社の取締役の辞任及び非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の関連公告。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社の第7回取締役会第15回会議の一部の議案は株主総会の審議を仰ぐ必要があり、
2022年7月5日午後15時から安徽省合肥市高新区革新大道2688号中新網安ビル16階会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会が開催される。詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「2022年第1回臨時株主総会の開催通知に関する公告」。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
ここに公告します。
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 取締役会二〇二年六月十日
