証券コード： Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 証券略称： Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 公告番号：2022032 Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
会社の取締役の辞任と非独立取締役の補欠選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役の辞任状況
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) （以下「会社」と略称する）取締役会はこのほど、会社の非独立取締役王銀龍氏から書面による辞任報告を受けた。王銀龍氏は個人的な理由で会社の第7回取締役会の取締役を辞任することを申請し、辞任後、王銀龍氏は会社のいかなる職務も担当しない。「会社法」などの関連法律法規、規範的な文書、「会社定款」の規定に基づき、王銀龍氏の辞任申請は辞任報告が取締役会に届いた日から発効した。
本公告の公開日までに、王銀龍氏は会社の株を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
王銀龍さんは会社が取締役を務めている間に勤勉に責任を菓たし、会社の取締役会は会社の発展に貢献したことに心から感謝します。二、補欠選挙の取締役状況
会社は2022年6月10日に第7回取締役会第15回会議を開き、「会社取締役の辞任及び非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の持株5%以上の株主である安徽省鉄道発展基金株式会社の推薦を経て、会社取締役会指名委員会の審議が通過した。取締役会は李弘焱女史を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者（履歴書添付後）に指名することに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、任期は株主総会が通過した日から第7回取締役会の任期満了日までとする。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の独立意見を発表し、李弘焱女史の非独立取締役候補としての在任資格、指名プログラムはすべて「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合緻すると考えている。
今回の補欠選挙で李弘焱さんが会社の取締役になった後、会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が務めた取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
ここに公告します。
添付資料：取締役履歴書
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 取締役会二〇二年六月十日
添付ファイル：
取締役履歴書
李弘焱、女、1975年生まれ、党員、中国国籍、海外居留権なし、管理学修士、中国科学技術大学卒業。
2014年に「全国メーデー労働褒章」を受賞した。 Bank Of China Limited(601988) 馬鞍山支店事務室副主任、会社部副社長を務めたことがある。 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 馬鞍山支店会社部総経理、信用執行官、紀律委員会書記、副総裁； Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 安徽省支店投資銀行部、資産信託部、資産管理部副総経理（司会）；安徽省鉄道発展基金株式会社の総経理補佐兼投資三部総経理。現在、安徽省鉄道発展基金株式会社の副社長を務めている。
李弘焱女史は会社の株式を保有しておらず、会社、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社規約」などの規定がある会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。失信被執行人には属さない。
