証券コード： Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 証券略称：ST歩森公告番号：2022039 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
第6回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第19回会議の通知は2022年6月8日にファックス、電子メールなどで送信され、会議は2022年6月10日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならず、会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「会社規約」、「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会社の王雅珠理事長が主宰し、会議に参加した取締役全員が真剣に審議し、書面投票方式で以下の議案を通過した。
1、「持株子会社への減資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票、回避0票、関連取締役の王雅珠女史、肖夏女史は採決を回避した。独立取締役は事前承認と同意の独立意見を発表した。
この議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
2、「会社が資産譲渡協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
三、予備検査書類
1、取締役会の決議。
ここに公告します。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 取締役会2022年6月10日
