証券コード： Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) 証券略称： Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) 公告番号：2022046寧波水表（グループ）株式会社
第8回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
寧波水表（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の第8回取締役会第4回会議（以下「今回の会議」と略称する）は2022年6月11日に会社会議室で現場形式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役9名、実際に採決に参加する取締役9名。今回の会議は理事長の張琳さんが招集し、司会し、会社の監査役と高級管理職全員が会議に列席した。
会議の通知は2022年6月6日に通信方式で出され、今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「寧波水表（グループ）株式会社定款」、「寧波水表（グループ）株式会社取締役会議事規則」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「銀行及び他の金融機関への借入額の申請に関する議案」を審議、採択する
内容：会社の生産経営が持続的に発展する資金需要を満たすために、会社は銀行及びその他の金融機関に借入金を申請する予定で、借入額は人民元3億元（3億元を含む）を超えず、品種は本外貨借入金、銀行引受、信用状開設、遠期決済販売為替などの各種類の金融関連業務を含み、具体的な借入額、期限、金利及び保証方式などの条件は関連金融機関の最終審査を基準とする。有効期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、前述の期限内に循環的に使用することができる。同時に、会社の取締役会は会社の経営陣に業務展開の必要に応じて、前述の限度内で各銀行やその他の金融機関に申請する借入限度を分割、調整し、借入金を申請する具体的な条件（協力金融機関、金利、期限など）を決定し、関連協定とその他の書類を署名することを許可し、授権期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
採決の結菓：9票の同意、0票の反対、0票の棄権はここで公告する。
寧波水表（グループ）株式会社取締役会2022年6月13日
