証券コード： Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 証券略称： Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 公告番号：2022037 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
独立取締役の公募投票権に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
投票権募集の開始期限：2022年6月23日、2022年6月24日
募集人のすべての採決事項に対する採決意見：同意
募集人が会社株を持っていない
「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、他の独立取締役の委託を受け、独立取締役の崔栄軍は募集人として、2022年6月28日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される予定の関連議案について会社全体の株主に投票権を募集した。
一、募集人の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役崔栄軍で、会社の株式を持っていない。募集人の履歴書は以下の通りです。
崔栄軍さん、中国国籍、海外居留権なし、1982年11月生まれ、修士課程大学院生の学歴、上海証券取引所人事（組織）部総監補佐を務めたことがある。現在、遷雲（嘉興）投資管理有限会社の執行役員、社長を務めています。60 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 3033 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 独立取締役。
募集人の崔栄軍氏は、会社の第4回取締役会第19回会議で審議された「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する議案」、
方法>の議案」と「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する議案を提出することについて」の採決意見を同意し、上述の議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
崔栄軍氏は、会社の今回の製限株激励計画は、会社員と株主の利益の共有メカニズムを構築し、会社の長効菓激励メカニズムを健全化するのに有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと考えている。
二、今回の株主総会の基本状況
（Ⅰ）開催時間
現場会議時間：2022年6月28日14:00
ネット投票開始期間：2022年6月28日から2022年6月28日まで
今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（II）開催場所
浙江省台州市三門県海遊街道光明中路518号 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 会議室
（III）会議議案
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限について
性株激励計画（草案）>及びその要旨の議案」
2「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限について
性株激励計画実施考課管理弁法>の議案』
3「株主総会の授権取締役会の申請について会社2022
年製限株激励計画に関する議案』
情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 公開された「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（2022038）。
三、募集案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（一）募集対象
2022年6月22日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主全員。
（二）募集時間
2022年6月23日、2022年6月24日
（III）募集方式
公開方式を採用して上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）その他の指定開示メディアで公告を発表し、委託投票権の募集行動を行う。
（IV）募集プログラム
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 独立取締役公募投票権授権依頼書」（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入する。
2、授権依頼書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
3、投票を依頼する株主は上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急特別配達方式を採用している場合、到着地の郵便局は消印を押した日を配達日とします。
今回の投票権募集は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した。投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：浙江省台州市三門県海遊街道光明中路518号
宛先：取締役会事務室
郵便番号：317100
連絡先：05768318360
会社ファックス：05768318360
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主が募集事項に対する投票権を募集人に重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効で、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権依頼書が有効で、受信時間の前後の順序を判断できない場合、募集人が質問方式で授権依頼人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この承認依頼は無効です。
（8550）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように依頼することができるが、募集事項に対して投票権はない。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況に現れたことを確認した後、募集人は以下の方法で処理することができる：1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する；
2、株主は募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席することを許可し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する許可依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する許可依頼が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切りまでに募集人に対する授権依頼を書面で明示的に取り消していない場合、募集人に対する依頼は唯一有効な授権依頼となる。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
（8552）投票権の特殊性を募集するため、授権依頼書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権依頼書に対して形式審査を行うだけで、授権依頼書及び関連書類の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうか、またはこれらの書類が株主本人または株主授権依頼代理人によって発行されたかどうかについて実質審査を行わない。本公告に規定された形式的要件に合致する授権依頼書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告します。
募集人：崔栄軍二〇二年六月十三日
添付ファイル：
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 独立取締役公募投票権授権依頼書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役の公募投票権に関する公告」、「三次元ホールディングス株式会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。
本人/当社は授権依頼人として、 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 独立取締役崔栄軍氏を本人/当社の代理人として Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年第2回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する。
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限について
性株激励計画（草案）>及びその要旨の議案」
2「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限について
性株激励計画実施考課管理弁法>の議案』
3「株主総会の授権取締役会の申請について会社2022
年製限株激励計画に関する議案』
（依頼人は各議案について授権意見を表明し、具体的な授権は対応格内「√」を基準とし、記入していない場合は棄権と見なす）
依頼者の名前または名前（署名または押印）：
委託株主身分証明書番号または営業許可証番号：
委託株主保有株式数：
委託株主証券口座番号：
署名日：
本承認の有効期限：署名日から2022年までの第2回臨時株主総会が終了する。
