証券コード： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 証券略称： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 公告番号：2022054 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
第2回取締役会第26回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第26回会議は2022年6月12日に電話形式で今回の会議の開催通知を出し、全取締役が一緻して今回の会議の通知時限を免除することに同意し、2022年6月13日9時30分に会社会議室で現場と通信方式で開催された。会議は取締役6名、実際には取締役6名に到着し、会議は理事長李誌遠が主宰しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「＊ Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 取締役会議事規則」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に符合し、プログラムは合法である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次の事項を審査し、採択した。
（I）「調整会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」を審議、採択する
今回の不特定対象への転換社債の発行を推進するために、会社の実際の状況と結びつけて、今回の不特定対象への転換社債の発行による資金募集総額は人民元10745500万元（本数を含む）を超えず、人民元9767026万元（本数を含む）を超えないように調整した。調整後、「省エネ環境保護配電設備プロジェクト」は募集金額を減らした。もし今回実際に募集を発行すれば
1、発行規模
今回の改訂前：
関連する法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元10745500万元（含む）を超えず、具体的な募集資金額は会社株主総会の授権会社理事会（または取締役会の授権者）が上記の範囲内で確定する。
今回の改訂後：
関連する法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回転換社債を発行する予定の募集資金の総額は人民元9767026万元（含む）を超えず、具体的な募集資金の額は会社株主総会の授権会社の理事会（または取締役会の授権者）が上記の額の範囲内で確定する。
2、今回の募集資金の用途
今回の改訂前：
今回発行された転換社債の募集資金総額は10745500万元（含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下のプロジェクトの投資に使用されます。
単位：万元
シリアル番号プロジェクトの投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
1貯蔵エネルギーシリーズ製品デジタル化学工場建設プロジェクト21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600（桂林）
2知能装備製造プロジェクト-エネルギー貯蔵シリーズ製品数40215264007226字化学工場建設プロジェクト（武漢）
3省エネ環境保護送配電設備知能製造プロジェクト4945729277674（会社IPO募集プロジェクト）
4流動資金179 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 9300を補充する
合計1292885510745500
今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己調達方式で解決する。今回の募集資金投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。今回の転換社債を発行して資金を募集する前に、会社は資金募集投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて自己資金を通じて先行的に投入し、資金を募集した後、関連法律、法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
今回の改訂後：
今回発行された転換社債の募集資金総額は9767026万元（含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下のプロジェクトの投資に使用されます。
単位：万元
シリアル番号プロジェクトの投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
1貯蔵エネルギーシリーズ製品デジタル化学工場建設プロジェクト21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600（桂林）
2知能装備製造プロジェクト-エネルギー貯蔵シリーズ製品数40215264007226字化学工場建設プロジェクト（武漢）
3省エネ環境保護送配電設備知能製造プロジェクト49457291798200（会社IPO募集プロジェクト）
4流動資金179 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 9300を補充する
合計129288559767026
今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己調達方式で解決する。
今回の募集資金投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。今回の転換社債を発行して資金を募集する前に、会社は資金募集投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて自己資金を通じて先行的に投入し、資金を募集した後、関連法律、法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定のオブジェクトへの転換社債発行案の調整に関する公告」。
採決状況：6票の賛成；0票棄権；0票が反対した。
採決結菓：可決。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
今回の改訂は株主総会の授権取締役会が会社の今回の転換社債発行に関する範囲内であり、本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
（II）「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案（第3次改訂稿）に関する議案」を審議、採択する
会社は不特定の対象に転換社債を発行する発行案の関連内容を調整したため、「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行する事前案（第3回改訂稿）」を作成した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定のオブジェクトに転換社債を発行する事前案（第3回改訂稿）」。
採決状況：6票の賛成；0票棄権；0票が反対した。
採決結菓：可決。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
今回の改訂は株主総会の授権取締役会が会社の今回の転換社債発行に関する範囲内であり、本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
（III）「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する論証分析報告（第二次改訂稿）の議案」を審議、採択する
会社は不特定の対象に転換社債を発行する発行案の関連内容を調整したため、「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告（第2次改訂稿）」を作成した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告（第2回改訂稿）」。
採決状況：6票の賛成；0票棄権；0票が反対した。
採決結菓：可決。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
今回の改訂は株主総会の授権取締役会が会社の今回の転換社債発行に関する事項の範囲内に属し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（IV）「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（第3回改訂稿）の議案」を審議、採択した。
会社は不特定の対象に転換社債を発行する発行案の関連内容を調整したため、「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告（第3回改訂稿）」を作成した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告（第3回改訂稿）」。
採決状況：6票の賛成；0票棄権；0票が反対した。
採決結菓：可決。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
今回の改訂は株主総会の授権取締役会が会社の今回の転換社債発行に関する範囲内であり、本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
（Ⅴ）「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての即時還元、補填措置及び関連約束（第二次改訂稿）を審議、採択する議案」
会社が不特定のオブジェクトに転換社債を発行する発行案の関連内容を調整したため、会社は今回不特定のオブジェクトに転換社債を発行することが即時償却リターンに与える影響、補填リターン措置及び関連主体に対して相応の同期調整を約束した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行することに関する短期リターン、補填措置及び関連約束（第2回改訂稿）の公告」。
採決状況：6票の賛成；0票棄権；0票が反対した。
採決結菓：可決。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
今回の改訂は株主総会の授権取締役会が会社の今回の転換社債発行に関する範囲内であり、本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
ここに公告します。
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 取締役会2022年6月13日
