北京市朝陽区新東路初開幸福広場C座5階
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
郵便番号/Zip Code：100027電話/Tel.：01050867666ファックス/Fax：01065527227
Webアドレス/Web site：http://www.kangdalawyers.com.
北京西安深セン海口上海広州杭州瀋陽南京天津荷沢成都蘇州フフホト香港武漢鄭州長沙厦門
北京市康達弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
康達股会字2022第0413号
へ: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社」
株主総会規則（以下「規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社株主大
ネット投票実施細則（以下「実施細則」と略称する）、「江西特殊電機株式有
会社定款（以下「会社定款」と略称する）及び＊ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) （
以下「会社」と略称する）と北京市康達弁護士事務所（以下「本所」と略称する）が締結した「法律
顧問協議』、本所の弁護士が招聘された証人会社の2021年年度株主総会（以下「今回の会」と略称する）
本法律意見書を提出した。
本弁護士が今回発表した法律意見は、本法律意見書の発行日及び以前の発生または
存在する事実は、本弁護士の関連法律、法規、規範的な文書に対する理解に基づいて形成されている。在本
法律意見書では、本所の弁護士は今回の会議の招集と開催プログラム、会議に出席する人の資格だけで、
会議の採決手続きと採決結菓などの事項を審査し、立証した後に法律意見を発表し、今回の会議ではない。
議会で審議された議案の内容及び議案に関連する事実とデータの真実性と正確性などの質問
問題について意見を発表する。
本所の弁護士は「会社法」「規則」「実施細則」及び「会社定款」の要求に基づいて今回の会議に関することの真実性、合法性について法律的な意見を発表した。本法律意見書には虚偽、重大な誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
本所の弁護士は、本法律意見書を会社の本会議の必須文書公告とし、法に基づいて本所が発行した法律意見に責任を負うことに同意した。
本所の弁護士はすでに法律意見書の発行に関連するすべての書類資料と証言に対して審査判断を行い、新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、本所が派遣した弁護士はビデオ方式を通じて今回の株主総会に対して立証し、法律意見を以下のように提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
今回の会議は会社の取締役会が招集した。
「証券時報」と巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 2021年度株主総会開催に関する通知」（以下「年度株主総会通知」と略称する）について、会社取締役会は2022年5月21日に本会議の通知公告を発表した。
審査の結菓、本所の弁護士は会社の取締役会が「会社法」「規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて今回の会議を招集し、今回の会議の開催時間、場所、審議事項などの内容を十分に開示したことを確認した。
（II）本会議の開催
本所の弁護士のビデオ証言を通じて、今回の会議の現場会議は2022年6月13日午後14時に江西省宜春市環城南路581号社屋5階会議室で開催され、会議の開催時間、場所は通知内容に符合し、会議は会社の理事長胡春暉氏が主宰した。
今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて行われ、ネット投票の時間は2022年6月13日です。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月13日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
調べによると、本所の弁護士は今回の株主総会が開催された時間、場所、審議事項が公告内容と一緻していることを確認した。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「規則」「実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。二、会議出席者資格の合法的有効性
会社が今回の株主総会に出席した人の署名帳や授権依頼書などの資料に基づいて、会社の今回の現場会議に出席した株主と株主代理人は2名です。今回の株主総会の現場会議に出席した人は、2022年6月8日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主がその授権代表を獲得し、会社の議決権のある株式184776233株を代表し、会社の議決権のある株式総数の108289%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供したデータをまとめ、今回の株主総会の現場とネット投票に参加した株主と株主代理人は68名で、会社を代表して議決権のある株式数は197834251株で、会社の議決権のある株式総数の115942%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した本所の弁護士は現場とビデオ方式で今回の株主総会に出席したり、列席したりした。
経験証明書によると、本所の弁護士は上記の出席または本会議に列席した人の資格はすべて合法的で有効だと考えている。三、今回の会議の審議事項
会社の取締役会が発表した今回の会議の通知公告によると、今回の会議で審議された議案は：
1、「2021年度取締役会活動報告」；
2、「2021年度監事会活動報告」；
3、「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」；
4、「2021年年度報告」の全文と要約；5、「2021年度利益分配事前案」；6、「2021年度会社取締役、監事報酬分配予案」；7、「会社の2022年度に日常関連取引が発生する見込みに関する議案」；8、「会社が子会社に保証を提供することに関する議案」；9、「会計士事務所の継続雇用に関する事項に関する議案」；10、「の修正に関する議案」；11、「の改正に関する議案」；12、「の改正に関する議案」；13、「の改正に関する議案」；14、「＜株主総会議事規則＞の改正に関する議案」；15、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」：15.1胡春暉を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する；15.2盧順民を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する。15.3朱文希を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する。15.4李文君を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する。16、「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」：16.1陳偉華を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する；16.2朱玉華を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する。16.3王芸を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出した。17、「監事会の交代選挙に関する議案」：17.1張平森を会社の第10回監事会の監事に選出する；
上記の議案はすでに会社の第9回取締役会の第32、33回会議と関連監事会会議で審議された。
審査の結菓、誤記のため、「年度株主総会通知」に記載された今回の会議の第3項議案は「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」でなければならず、会社はすでに今回の会議で前記誤記について株主に説明した。前記事項は株主が前記議案を採決することに実質的な影響を与えることはない。今回の株主総会で審議される議案8、議案10、議案11、議案12、議案14は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。議案7は関連取引事項に関連し、前記議案と利害関係のある関連株主は採決を避ける必要がある。議案15、議案16、議案17は累積投票方式で投票する必要があり、非独立取締役、独立取締役選挙及び監事選挙はそれぞれ累積投票製を実行する。
本所の弁護士の審査を経て、今回の会議で審議された議案は取締役会決議、監事会決議、今回の株主総会通知の公告内容と一緻している。
本所の弁護士は、今回の会議の議案は「会社法」「規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の議案は合法的で有効だと考えている。
四、今回の会議の採決プログラム、採決結菓の合法的有効性
（I）今回の会議の採決手順
今回の会議は「会社法」「規則」「実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、中小投資家に対して単独で票を計算した。
現場採決は書面投票方式で議案を一つ一つ採決した。採決が終わった後、会社は「会社定款」に規定されたプログラムによって票を計算し、監督し、その場で採決結菓を発表した。
深セン証券情報有限会社は会社に今回の会議のネット投票の議決権数と採決結菓の統計数を提供した。
今回の株主総会の審議事項の中で議案7は関連株主の採決回避事項に関連し、関連株主、株主代表または株主代理人はすでに採決回避を行った。
（II）本会議の採決結菓
今回の会議では、「規則」「実施細則」および「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて投票と監督票を行い、現場投票とネット投票の採決結菓を統合統計し、中小投資家に対して単独で票を計算する。今回の会議の具体的な採決結菓は以下の通りです。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：197792151株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。30100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0152%を占めている。棄権12000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0061%を占めています。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の996776%を占める1301618株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2305%を占める30100株に反対した。棄権12000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0919%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：197804151株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999848%を占めた。30100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0152%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の997695%を占める13028618株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2305%を占める30100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」を審議、採択する
採決の結菓：197804151株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999848%を占めた。30100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0152%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の997695%を占める13028618株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2305%を占める30100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年年次報告」の全文と要約
採決結菓：197804151株に同意し、出席会に占める
