証券コード： Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 証券略称： Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 公告番号：2022048 Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
第10回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) （以下「会社」と略称する）は2022年6月13日に会社の2021年度株主総会を開催し、株主総会が終わった後、取締役全員の同意を得て、新しく生まれた取締役会は当日、会社の5階会議室で現場結合通信方式で第10回取締役会の第1回会議を開催した。胡春暉氏は今回の会議を主宰し、今回の会議には採決に参加すべき取締役7名、実際に採決に参加する取締役7名、会社の監査役3名と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の名誉理事長の招聘に関する議案」を審議、採択する
全取締役は一緻して朱軍さんを会社の名誉理事長に任命することに同意した。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票、回避票0票。
具体的な内容の詳細は、同日付で「証券時報」と巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)上の「会社の名誉理事長の招聘に関する公告」。
2、「会社の第10回取締役会の理事長選挙に関する議案」を審議、採択する。
全取締役は一緻して胡春暉氏を会社の第10期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第10期取締役会が満了するまで。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票、回避票0票。
3、「会社の第10回取締役会専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択する。
会社の第10回取締役会は戦略委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会を設立し、全体の取締役の同意を得て、各専門委員会の委員、召集人を選出し、以下の各委員会の委員の任期は今期の取締役会の任期と一緻している。具体的には次のとおりです。
委員会名メンバー構成
戦略委員会胡春暉（招集人）、盧順民、朱文希、李文君、王芸
監査委員会王芸（招集者）、盧順民、朱玉華
指名委員会陳偉華（招集者）、王芸、朱文希
報酬と審査委員会朱玉華（召集人）、陳偉華、朱文希
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票、回避票0票。
4、「会社の高級管理職及び証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の第10回取締役会は会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などの高級管理者を招聘した。また、会社は証券事務代表を招聘し、取締役会秘書に協力して関連職責を履行し、具体的には以下の通りである。
（I）総経理：梁雲さん。
（II）副総経理：朱暁チャンピオン女史、週詠誌先生。
（III）財務総監：楊晶さん。
（IV）取締役会秘書：蒋孝安さん。
（i）証券事務代表：曲宏博さん、李国玲さん。
以上の人（履歴書添付後）の任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第10回取締役会が満了するまでです。
取締役会秘書、証券事務代表の通信方式は以下の通りである。
連絡先：江西省宜春市環城南路581号
連絡先：0795326680
ファックス：07953512331
メールボックス：jiangte Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) @aliyun.com.
独立取締役は会社が高級管理職を招聘する事項に対して独立した意見を出した。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票、回避票0票。
三、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、深交に要求された他の書類。
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 取締役会
2002年6月14日添付資料：関係者履歴書
1、梁雲さん、中国国籍、1975年生まれ、大学本科学歴。2010年から会社専用事業部の総経理を務め、2012年に天津華興電機会社の理事長を兼任し、2016年5月から会社の副総裁を務め、2019年8月から会社の総裁を務めた。
梁雲氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。その直接11250株の会社株を保有し、会社の総株式の0.0007%を占めている。梁雲さんは「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つが存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の高級管理者にふさわしくないと公開認定された場合はない。ここ3年間で中国証券監督会の行政処罰を受け、証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりすることはない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「信頼を失った被執行者」には属さない。
2、朱暁穎女史、中国国籍、1987年生まれ、永久国外居留権がなく、本科学歴。中級購買職業能力等級資格を持っています。 Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) マーケティングディレクターを歴任した。2019年5月に当社に入社し、総裁補佐と購買総監の職務を担当した。
朱暁穎女史は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。直接会社の株式を保有していないが、会社の第1期従業員の株式保有計画のシェア200万部を買収したため、間接的に会社の株式約89091株を保有し、会社の総株式の約0.0052%を占めている。
朱暁穎女史には「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の高級管理者にふさわしくないと公開認定された場合はない。ここ3年間で中国証券監督会の行政処罰を受け、証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりすることはない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「信頼を失った被執行者」には属さない。
3、週詠誌さん、中国国籍、1977年生まれ、永久国外居留権がなく、本科学歴。2014年から2019年まで、江西江特リチウム電気材料有限会社の販売総監督、執行副総経理、総経理などの職務を担当した。2019年8月現在、 Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 総裁補佐を務めています。
週詠誌氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。会社の株式を直接保有していないが、会社の第1期従業員の株式保有計画のシェアは150万部で、間接的に会社の株式を約66818株保有しているため、会社の総株式の約0.0039%を占めている。
週詠誌氏は「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つが存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の高級管理者にふさわしくないと公開認定された場合はない。ここ3年間で中国証券監督会の行政処罰を受け、証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりすることはない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「信頼を失った被執行者」には属さない。
4、楊晶さん、中国国籍、1978年生まれ、会計学本科学歴。2006年から2009年まで会社財務部に勤め、前後して会計、主催会計を担当した。2010年1月から2019年6月まで監督部のマネージャーを務めた。2009年12月から2018年10月まで当社の監査役を務め、2019年8月から会社の財務監督を務めています。
楊晶氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。その未保有会社の株。
楊晶さんは「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つが存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の高級管理者にふさわしくないと公開認定された場合はない。ここ3年間で中国証券監督会の行政処罰を受け、証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりすることはない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「信頼を失った被執行者」には属さない。
5、蒋孝安先生、中国国籍、1982年生まれ、永久国外居留権がなく、安徽財経大学を卒業し、本科学歴。証券就職資格、上場会社の独立取締役就任資格、取締役会秘書就任資格、高級財テクプランナーを持っています。 Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 取締役会秘書、深セン中浩（グループ）株式会社取締役、副総裁と取締役会秘書、 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 副総裁と取締役会秘書を歴任した。現在、 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 独立取締役を務めており、2021年8月に Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) に加入し、取締役社長補佐と投資監督の職務を担当しています。
蒋孝安氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。直接会社株を保有していないが、会社の第1期従業員持株計画のシェア50万部を買収したため、間接的に会社株約22273株を保有し、会社の総株式の0.0013%を占めている。
蒋孝安先生は「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つが存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の高級管理者にふさわしくないと公開認定された場合はない。ここ3年間で中国証券監督会の行政処罰を受け、証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりすることはない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「信頼を失った被執行者」には属さない。
5、曲宏博さん、中国国籍、1993年生まれ、永久国外居留権がなく、法学本科学歴。 Shenzhen Silver Basis Technology Co.Ltd(002786) 証券スペシャリスト、 Tongyu Communication Inc(002792) 証券事務代表、 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 証券事務マネージャーを務めたことがあります。現在、会社の証券事務代表を務めています。曲宏博氏は深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、証券事務代表の職務資格に符合している。
曲宏博氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりしたが、まだ明確な結論が出ていない場合はなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない場合もなく、「信頼を失った被執行者」ではない。
6、李国玲さん、中国国籍、1993年生まれ、永久国外居留権がなく、会計学本科学歴。2017年から2020年まで会社財務部に勤め、前後して子会社の会計、主催会計を担当し、2020年12月から2022年6月まで当社証券事務専門員を務め、現在会社証券事務代表を務めている。李国玲さんは深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、証券事務代表の職務資格に符合している。
李国玲さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株を持っている株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりしたが、まだ明確な結論が出ていない場合はなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない場合もなく、「信頼を失った被執行者」ではない。
