証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022031 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第2回会議の通知は2022年6月10日に電子メールで取締役全員に届き、2022年6月13日午後14時に開催され、ファックス通信方式で採決された。今回の取締役会会議には取締役7名、実際に取締役7名が参加しなければならない。今回の会議は会社の趙偉斌社長が主宰し、会社の監事が会議に列席した。今回の会議は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に符合し、会議の招集、開催は合法的で有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票で以下の決議を採択した。
1、「洪田科技有限会社の株式51%買収に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票
今回の投資事項は関連取引には触れず、重大な資産再編も構成されていない。
会社の独立取締役はすでに同意の独立意見を発表した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票
会社は2022年6月29日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 取締役会2022年6月14日
