証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022034
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月29日14時00分
開催場所：蘇州市相城区太平鎮興太路＊ Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 二階会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月29日より
2022年6月29日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する二、会議審議事項には触れない
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1洪田科技有限公司の株式51%を買収することに関する議案√
2会社の取締役と監査役の報酬案に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
1、議案1は会社の第5回取締役会の第2回会議、第5回監事会の第2回会議の審議を経て可決され、関連決議公告は2022年6月14日に「上海証券報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。
2、議案2の関連議案は会社の第5回取締役会の第1回会議、第5回監事会の第1回会議の審議を経て採択され、関連決議公告は2022年6月3日付で「上海証券報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。
2022年6月17日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。
2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、24、関連株主の採決回避に関する議案：
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記
本の会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 6038 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 6/23
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法1、参会株主（株主代理人を含む）の登記または到着報告時に以下の書類を提供する必要がある：（1）法人株主：法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証、法人株主株式口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明を持つべきである；代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証、法人株主株式口座カード、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書を持っていなければならない（詳しくは添付ファイル1を参照）。（2）個人株主：個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書、株式口座カードを持っていなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を持っていなければならない（詳しくは添付ファイル1を参照）。
（3）融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明及び投資家に発行した授権依頼書を持つべきである。投資家が個人である場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を持っていなければならず、投資家が単位である場合は、本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権依頼書も持っていなければならない（詳細は添付ファイル1を参照）。
2、会議に参加する登録時間：2022年6月28日、午前9：30-11：30、午後13：00-15：003、登録場所： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 二階会議室（蘇州市相城区太平鎮興太路）4、株主はメールや手紙の方式で登録することができ（証明書のコピーを提供する必要があります）、メールや手紙は当社に到着する時間を基準にして、メールや手紙に連絡先と連絡先を明記してください。六、その他の事項1、会議費用：今回の会議の会期は半日を超えない予定で、会議に出席する人の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理します。2、連絡先：会社証券部連絡先：05126732011メールアドレス：[email protected]、連絡先：蘇州市相城区太平鎮興太路郵便番号：215137特別注意：疫病予防とコントロールの需要のため、会社は株主がネット投票を通じて参加することを提案し、現場の参加者数を減らす。現場参加は会社の所在地の現地政府部門の疫病予防製御に関する規定を守る必要がある。ここに公告します。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 取締役会2022年6月14日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) ：
2022年6月29日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1洪田科技有限公司の株式51%を買収することに関する議案
2会社の取締役と監査役の報酬案に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
