証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022032 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第2回会議の通知は2022年6月10日にメールで全体の監事に届き、2022年6月13日午後15時に社屋2階会議室で通信方式で開催された。今回の監事会会議は監事3名、実際に監事3名に参加しなければならない。今回の会議は会社監事会の陳銘主席が主宰した。今回の会議は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定に符合し、会議の招集、開催は合法的で有効である。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、通信採決の方式で以下の議案を通過した。
1、「洪田科学技術有限会社の株式51%買収に関する議案」を審議、採択した。
賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここで決議します。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 監事会2022年6月14日
