Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 独立取締役
上海証券取引所の「＊＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 2021年年次報告に関する情報開示監督管理業務書」に関する事項に関する独立意見＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) （以下「会社」または「＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 」と略称する）は2022年5月29日、上海証券取引所から「＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 2021年年次報告に関する情報開示監督管理業務書」（上証公書20220519号、以下「業務書」と略称する）を受領した。中国証券監督委員会の「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社の独立取締役製度確立に関する指導意見」、「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、「仕事状」に関連する問題と会社の「仕事状」に対する回答内容を真剣に確認した後、関連問題について以下の独立意見を発表した。
問題一、業績補償の延期について。前期の公告によると、潞宝興海の20192020年の業績は「債務転株」に関する業績承諾を実現しておらず、潞宝グループ、重慶興海（以下、業績承諾側と略称する）は業績補償金の合計2億5800万元を支払うべきだが、現在までの業績承諾側は補償義務を履行していない。2021年の年報によると、潞宝興ポスターの告期は純利益2億9100万元を実現し、前年同期より大幅に向上し、会社は業績承諾期を延長する方式で補償問題を解決する予定だという。会社に追加開示してもらう：（1）業績承諾側が補償義務を履行していない具体的な原因を説明し、業績承諾側と会社の持株株主、実際の支配者及び董監高に関連関係或いはその他の利益の手配があるかどうかを自ら調べ、上場会社が取った具体的な補償措置と結びつけて、董監高がこの事項の中で勤勉に責任を菓たすかどうかを説明する。（2）潞宝興海の2021年の業績が大幅に向上した状況と結びつけて、会社が指摘した業績承諾期間を延長する具体的な方案と主要な考慮を説明し、規則と照らし合わせて合法的に規則に合緻しているかどうか、上場会社全体の株主利益に合緻しているかどうかを説明する。（3）開示会社の業績補償金に対する会計処理を補充し、「企業会計準則」の関連要求に符合するかどうかを説明する。独立取締役は問題（1）（2）に対して意見を発表してください。
関連業界の報告を真剣に調べ、潞宝興海とその株主の経営状況と財務状況を理解した結果、会社の業績承諾者が補償義務を履行していない原因は実際の状況に合っていると考えられています。会社が現在、潞宝興海の15%の株式を保有しているほか、潞宝興海、潞宝興海の他の株主、潞宝興海は現在、会社の現職取締役王立言を除く他の現職取締役、監事及び高級管理者と会社、会社の持株株主及び実際の支配者、会社の取締役、監事及び高級管理者は「中華人民共和国会社法」が存在しない。「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規に規定された関連関係にも、他の利益の手配は存在しない。
潞宝興海業の業績承諾期限が満了して以来、会社の取締役会、監事会と全体の幹部は直ちに潞宝興海の業績の完成状況を理解し、持続的に注目し、管理層に潞宝興海の業績補償を積極的に実行するよう促した。現在、業績承諾補償に関する具体的な案は関係者とコミュニケーションを取っており、今後は法的措置による解決を排除しない。私たちは、すべての取締役、監事、高級管理職が「取締役（高級管理職）声明と承諾書」の関連声明と承諾に違反することはないと考えています。
ここで説明します。
独立取締役：畢克、張健、黄国宝二〇二年六月十三日
