株式略称： Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 株式コード： Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 特定の対象に株式を発行し、創業板に上場する上場公告書
推薦機関（主引受業者）
2002年6月
特別なヒント
一、発行株数と価格
1、発行数：1442851株
2、発行価格：17.33元/株
3、予約方式：現金
4、募集資金総額：人民元24999999783元
5、募集資金純額：人民元24438679033元
6、超募集資金額：0元
二、今回の株式上場時間
1、新株事前登録完了日：2022年5月27日
2、新規株式上場数：14425851株
3、新規株式の上場日：2022年6月20日（上場初日）、新規株式の上場初日は除権せず、株式取引は上昇幅の製限を設けている
4、発行後の総株式：323593851株
5、新規株式の今回の流通可能数：0株
三、新規株式の限定販売手配
今回の発行対象者が予約した株式の限定販売期間は、今回の新規株式の発行日から6ヶ月です。販売制限期間が満了した後、当該株式の譲渡と取引は中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って実行される。
四、今回の発行が完了した後、会社の株式分布は深セン証券取引所の上場要求に符合し、株式の上場条件に符合しない状況が発生することはない。
五、発行前後の1株当たり利益
発行前の基本1株当たり利益：0.0864元/株（2021年度の親会社株主に帰属する純利益を発行前総株式で除する計算）
発行後の基本1株当たり利益：0.0826元/株（2021年度の親会社株主に帰属する純利益を発行後の総株式で除する計算）
六、推薦機構
名前： Guosen Securities Co.Ltd(002736)
登録住所：深セン市羅湖区紅嶺中路1012号＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) ビル16階から26階までの法定代表者：張納沙
推薦代表者：余洋、陳少俊
プロジェクト協力者：宋去病
プロジェクトチームのメンバー：潘天叡、李シン、胡旭涵
連絡先：0755822130833
ファックス：0755822130620
ディレクトリ
特別なヒント……2
一、発行株数と価格……2
二、今回の株式発行の上場時間……2
三、新規株式の限定販売手配……2四、今回の発行が完了した後、会社の株式分布は深セン証券取引所の上場要求に符合し、
株式の上場条件に合わない場合が発生します。……エラー！ブックマークが定義されていません。意味……6第一節発行人の基本状況……7第2節今回の新規株式発行状況……7
一、発行タイプ……7
二、今回の発行履行に関するプログラム……7
三、購入対象者と購入方法……9
四、発行価格と定価原則……9
五、発行部数……10
六、資金と発行費用を募集する……10
七、今回発行された募集資金の入金と検査状況……10
八、資金募集専用口座の設立と三者規製協議の署名状況……11
九、今回発行された株式登記と信託状況……11
十、発行対象……11
十一、推薦機構、主販売業者のコンプライアンス結論意見……14
十二、発行人弁護士のコンプライアンス結論意見……15第3節今回の新規株式上場状況……15
一、新規株式上場承認状況……15
二、新規株式の証券略称、証券コードと上場場所……16
三、新規株式の上場時間……16
四、新規株式の限定販売手配……16第4節株式変動とその影響……16
一、今回の発行前の会社のトップ10の株主状況……16
二、今回の発行後、会社のトップ10の株主状況……17
三、今回の発行前と今回の発行後の会社の株式構造の変動状況……17
四、取締役、監事と高級管理職の持ち株変動状況……18
五、株式変動が会社の1株当たり収益と1株当たり純資産に与える影響……18第5節財務会計情報分析……18
一、主要財務諸表データ……18
二、管理層の討論と分析……20第6節今回の株式発行上場関連機関の新設……21
一、推薦機構（主販売業者）……21
二、発行人弁護士……21
三、監査機関……21
四、資本検査機関……22第7節推薦機構の上場推薦意見……22
一、推薦契約の署名と推薦代表者の指定状況……22
二、推薦機構は会社が今回新たな株式を発行して上場することを推薦する結論的な意見……23第8節その他の重要事項……23第9節書類を調べるために……23
意味
本上場公告書において、文意が別途指摘されない限り、以下の言葉は以下の意味を持っている。
会社/発行者/ Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 指 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
今回の発行/今回の特定対象への発行指 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 特定対象への株式発行
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会とは
推薦機関/主販売業者/ Guosen Securities Co.Ltd(002736) フィンガー Guosen Securities Co.Ltd(002736)
発行人弁護士北京市康達弁護士事務所
監査機関/発行人会計士/信永中指信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）と
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
深セン証券取引所
元、万元は人民元、人民元の万元を指す。
注：本上場公告書において、総数が各セクションの数値の和端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因となる。
第一節発行者の基本状況
日文名 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
英語名Xi’an ChenXiAviation Technology Corp.，Ltd.
株式上場地深セン証券取引所
株式略称＊ Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
株式コード Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
登録資本金309168000元人民元
法定代表者呉堅
取締役会秘書張軍尼
会社登録住所西安市ハイテク区錦業路69号創業園C区11号
統一社会信用コード916101317183542 G
インターネットアドレスhttp://www.cxaviatech.com.
連絡先電話02981881858
ナビゲーション、測製御と製御技術とシステム、光電センサとシステム、機械設備、経営範囲の電子設備、航空と宇宙設備、船舶と船用設備、無人機と部品の研究開発、試験、生産、販売と修理；ソフトウェア開発；住宅賃貸。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
第二節今回の新規株式発行状況
一、発行タイプ
今回上場する株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
二、今回の発行履行に関するプログラム
（Ⅰ）取締役会の審議可決
1、2020年8月7日、発行者は第3回取締役会第12回会議を開き、今回特定の対象に株式を発行し、創業板に上場する関連議案を審議し、採択し、このなどの議案を発行者の2020年第2回臨時株主総会に提出することに同意した。
2、2020年9月27日、会社は第3回取締役会第14回会議を開き、「会社が2020年度に特定の対象に株式を発行する事前案（2次改訂稿）に関する議案」など今回の発行に関連する議案を審議、採択した。
3、2021年8月6日、会社は第3回取締役会第20回会議を開き、「会社が特定の対象に株式を発行する決議の有効期間を延長することに関する議案」「会社の株主総会の許可取締役会と取締役会の許可者に今回特定の対象に株式を発行することに関する議案を再提出することに関する議案」を審議、採択し、この議案を発行者の2021年第2回臨時株主総会に提出することに同意した。
（II）株主総会の審議可決
1、2020年8月24日、発行者は2020年第2回臨時株主総会を開き、今回特定の対象に株式を発行し、創業板に上場するすべての議案を審議し、可決した。
2、2021年8月23日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開き、「会社が特定の対象に株式を発行する決議の有効期間を延長することに関する議案」などの議案を審議、採択した。
（III）今回の発行で履行された監督管理部門の登録プログラム
1、2021年5月19日、深セン証券取引所の上場審査センターは「 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 特定の対象に株式を発行することを申請する審査センターの意見告知書」を発行し、深セン証券取引所の発行上場審査機構は会社が特定の対象に株式を発行する申請書類を審査し、会社が発行条件、上場条件と情報公開要求に合緻すると考えている。
2、2021年5月20日、深セン証券取引所の上場審査センターは「 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 特定の対象に株式を発行することを申請する審査センターの意見実行状について」を発行し、深セン証券取引所の発行上場審査機構は会社が特定の対象に株式を発行する申請書類に対して審査を行い、会社が発行条件、上場条件と情報公開要求に合緻すると考えている。
3、2021年6月21日、中国証券監督管理委員会は「 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 特定の対象に株式を発行して登録することに同意する承認について」（証券監督許可［20212106号）を発行し、会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集する登録申請に同意した。
（IV）発行過程
2022年5月16日、発行者と主販売業者は今回配給を受けた5人の投資家に「 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 特定の対象に株式予約納付通知書を発行する」（以下「納付通知書」と略称する）を発行し、上記の発行対象者に予約資金を推薦機関（主販売業者）の指定口座に振り込むよう通知した。
2022年5月18日現在、今回発行された5人の発行対象者は、今回発行された予約の全額資金を Guosen Securities Co.Ltd(002736) 指定入金の口座に振り込んだ。今回の発行は資産の購入や資産の支払いには関係なく、予約金はすべて現金で支払う。
発行人会計士の信永中和氏が2022年5月19日に発行した「検証報告」（XYZH/2022 BJAG 10452号）によると、2022年5月18日15時までに、＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) は発行対象から＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) に振り込まれ、＊ Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 今回特定対象に株式を発行した。
