証券コード： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券略称： Arts Group Co.Ltd(603017) 公告番号：2022054 Arts Group Co.Ltd(603017)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月13日
（二）株主総会が開催された場所：蘇州工業園区八達街111号＊ Arts Group Co.Ltd(603017) スカート4階中庭会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数19
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）149320363
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）536570
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の臨時株主総会は会社の取締役会が招集し、董事長の馮正功氏が主宰した。会議は現場投票とネット投票を組み合わせて行われた。会議の開催と採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は8人、出席は7人で、取締役の高洪舟は仕事の原因で出席できなかった。
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、会社の取締役会秘書の胡義新さんは今回の会議に出席します。会社の一部の高級管理職と会社が招聘した弁護士が今回の会議に出席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社が株式買い戻しの用途を変更し、抹消する議案について
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株1493166639999753700 0.0025 0 0.0000
2、議案名：取締役の増補に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株1493166639999753700 0.0025 0 0.0000
3、議案名称：未収金の追跡権のない保証業務を展開する議案について
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株178075179997923700 0.0208 0 0.0000
4、議案名：「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」及びその要約に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株14137327599997337 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0 0.0000
5、議案名称：「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理弁法」に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主クラス
票数比例票数比例票数比例型
（%） （%） （%）
A株14137327599997337 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0 0.0000
6、議案名：株主総会の授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画の処理を要請することに関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株14137327599997337 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0 0.0000
7、議案名：「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプション激励計画（草案）」及びその要約に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株14931666399997537 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0 0.0008、議案名：「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株1493166639999753700 0.0025 0 0.0000
9、議案名：株主総会の授権取締役会に提出して会社の2022年株式オプション激励計画を処理することに関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株1493166639999753700 0.0025 0 0.0000
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案同意反対棄権
連番議案名比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）
会社変更について
1株式買い戻し用途956056199961337000387 0 0.0000および抹消された議案
2取締役95605619996133700 0.0387 0 0.0000の増補に関する議案
未収の展開について
3項の追索権のない956056199961337000387 0 0.0000理業務の議案
について
グループ株式有限
4社2022年員95605619996133700 0.0387 0 0.0000工持株計画（草
案）』とその要約
の議案
について
グループ株式有限
5会社2022年員95605619996133700 0.0387 0 0.0000工持株計画管
理法』の議案
株主の招請について
大会授権取締役
6会取扱会社95605619996133700 0.0387 0 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年従業員持
株式計画に関すること
適切な議案
について
グループ株式有限
7社2022年株95605619996133700 0.0387 0 0.0000票オプションインセンティブ計
計画（草案）及びその
要約された議案
について
グループ株式有限
8社2022年株95605619996133700 0.0387 0 0.0000票オプションインセンティブ計
審査管の実施を計画する
理法』の議案
株主の招請について
大会授権取締役
9会取扱会社95605619996133700 0.0387 0 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年株式期間
権利激励計画有
関連事項に関する議案
蘇州賽普成長投資管理有限会社、馮正功、張謹、張延成は採決議案3、陸学君は採決議案3、4、5、6を回避する必要がある。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：国浩弁護士（上海）事務所弁護士：邵禛、林恵2、弁護士の証人結論意見：
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラム及び採決方式が「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会議に出席する人員は合法的で有効な資格を持ち、召集者資格は合法的で有効で、採決プログラムと結菓は真実で、合法的で、有効で、今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効であることを確認した。四、書類目録1 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年第2回臨時株主総会決議を準備する。2、国浩弁護士（上海）事務所が発行した会社の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書；
Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年6月14日
