証券コード： Yango Group Co.Ltd(000671) 証券略称： Yango Group Co.Ltd(000671) 公告番号：2022072
第10回取締役局第36回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議が通知を出す時間と方式
本会議の通知は2022年6月8日に電話、電子メール、専任者の送達やファックスなどで出された。
二、会議の開催時間、場所、方式
今回の会議は2022年6月13日に通信方式で開催され、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
三、取締役の会議出席状況
会社の取締役11名、自ら会議に出席した取締役11人、代わりに出席した取締役0人。
四、審議事項の具体的な内容と採決状況
（I）11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「永康プロジェクト会社の株式売却に関する議案」を審議、採択した。
（II）11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択し、本議案は会社株主総会の審議、承認を提出する必要がある。
「会社定款修正案」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
（III）11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役局は2022年6月29日（水）午後14時30分に上海市楊浦区楊樹浦路1058号陽光ホールディングビル18階会議室で現場会議方式とネット投票方式で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、大会の具体的な事項は会社の2022073号公告を参照してください。
ここに公告します。
Yango Group Co.Ltd(000671) 取締役会
2002年6月14日
