証券コード： Rongan Property Co.Ltd(000517) 証券略称： Rongan Property Co.Ltd(000517) 公告番号：2022028
Rongan Property Co.Ltd(000517)
第11回取締役会第20回臨時会議の決議は、当社と取締役会の全メンバーが情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを公告した。
Rongan Property Co.Ltd(000517) 第11回取締役会第20回臨時会議の通知は2022年6月10日に書面FAX、電子メールなどで送信された。会議は2022年6月13日に通信方式で開催され、今回の会議には会議取締役9名、実際に会議取締役9名が出席しなければならない。今回の会議は理事長の王久芳が提案して開催し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は有効に成立した。
会議は以下の決議を形成した。
一、「補欠選挙会社の独立取締役に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、関連内容の詳細は本公告と同日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の会社「独立取締役が満了し、独立取締役を離任し、補欠選挙することに関する公告」（公告番号：2022029）。
二、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
関連内容の詳細は、本公告と同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の会社「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022030）の会社独立取締役はすでに上記の関連事項に対して独立意見を発表し、上記の事項に同意した。関連内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「＊ Rongan Property Co.Ltd(000517) 独立取締役第11回取締役会第20回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告します。
Rongan Property Co.Ltd(000517) 取締役会2002年6月14日
