証券コード： Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 証券略称： Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 公告番号：2022052 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
第4回取締役会第15回会議決議公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第15回会議は2022年6月13日に会社会議室で開催され、会議の通知は2022年6月8日に電子メールまたは専任者が配達する方式で発行された。会議は会社の理事長肖25カン氏が招集し、主宰し、取締役7人、実際に取締役7人に到着しなければならない。その中で、独立取締役の唐秋英女史、閻磊先生、陳為先生は地方出張のため、通信方式で会議に参加した。今回の会議の出席者数、招集、開催プログラムと議事内容はすべて「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの関連法律、法規と「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度外部監査機関への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：7票の賛成、0票の棄権、0票の反対；採決で可決する。
本議案はまだ株主総会の審議を仰ぐ必要がある。
具体的な内容については、2022年6月14日に「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「継続雇用会社の2022年度外部監査機構に関する公告」。
会社の独立取締役の意見全文は2022年6月14日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
2、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：7票の賛成、0票の棄権、0票の反対；採決で可決する。
会社が2022年6月30日に2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催された。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」は2022年6月14日に「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載される。
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議。
ここに公告します！
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 取締役会2022年6月13日
