証券コード： Rongan Property Co.Ltd(000517) 証券略称： Rongan Property Co.Ltd(000517) 公告番号：2022029
Rongan Property Co.Ltd(000517)
独立取締役が満了して独立取締役を離任し、補欠選挙することに関する公告当社と取締役会の全メンバーは、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、独立取締役の離任状況説明
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Rongan Property Co.Ltd(000517) （以下「会社」、「当社」と略称する）独立取締役の蒋岳祥氏は任期満了6年を目前にしているため、会社独立取締役、取締役会報酬と審査委員会主任委員、取締役会戦略委員会委員の職務を辞任することを申請した。会社を辞めたら、会社では何の役にも立たない。蒋岳祥氏の辞任は独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になり、その辞任報告は会社の株主総会で新任の独立取締役が選出された後に発効する。これまで、蒋岳祥氏は依然として関連法律、行政法規と「会社定款」の規定に従って、独立取締役の職責を引き続き履行しなければならない。
蒋岳祥先生は在任中、職責を真剣に履行し、勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は蒋岳祥先生が任期中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
二、補欠選挙の独立取締役の状況説明
取締役会の正常な運営を保証するために、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会はYan国慶先生を会社の第11回取締役会独立取締役候補に指名することに同意した（Yan国慶先生はすでに中国証券監督会が認めた独立取締役資格証明書を取得し、履歴書は添付ファイルを参照）。任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第11期取締役会の任期が満了する日までです。
会社は2022年6月13日に会社の第11回取締役会の第20回臨時会議を開き、「補欠選挙会社の独立取締役に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は上述の議案に同意する独立意見を発表した。この議案はまだ独立取締役候補の職務資格と独立性が深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会の審議に提出することができる。
ここに公告します。
Rongan Property Co.Ltd(000517) 取締役会二〇二年六月十四日添付ファイル：
Yan国慶先生、中国国籍、1960年10月生まれ、中山大学経済学専門学士、東北大学管理科学と工学専門修士、米カリフォルニア大学MBA、東北大学科学技術哲学専門科学技術経済発展戦略方向博士、遼寧大学国際金融専門博士。瀋陽市対外経済貿易委員会国際貿易研究所の副所長、瀋陽亨通対外貿易グループ会社の副社長、瀋陽市遼中県の副県長、浙江万裏学院の副矯長兼商学院の院長を務めたことがある。現在、寧波海上シルクロード研究院（寧波中東欧国家協力研究院）院長、 Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) 独立取締役、 Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 独立取締役。
Yan国慶氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行者」に属さず、「信用喪失責任主体」または「信用喪失懲戒対象」に属さず、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」に規定された会社役員と独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定の要求。
