証券コード： Yango Group Co.Ltd(000671) 証券略称： Yango Group Co.Ltd(000671) 公告番号：2022073
Yango Group Co.Ltd(000671)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：＊ Yango Group Co.Ltd(000671) （以下「会社」と略称する）2022年第3回臨時株主総会；
（II）会議招集者：会社取締役局；
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の大会の開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」と「会社規約」などの関連規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：
現場会議時間：2022年6月29日（水）午後14：30；
ネット投票時間：2022年6月29日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月29日午前9：15~9：25、9：30~11：30、午後13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：現場採決とネット投票の結合方式；
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は、現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できません。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月24日；
（8550）出席対象：
1、今回の会議の株式登録日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上記の会社の全株主は株主総会に出席したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりする権利があり、書面形式で代理人に会議に出席したり、採決に参加したりすることができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者。
3、会社が招聘した証人弁護士。
（8551）現場会議場所：上海市楊浦区楊樹浦路1058号陽光ホールディングビル18階会議室。二、会議の審議事項
（I）提案名称：
1、「会社定款の修正に関する議案」を審議する。
上述の提案1は特別議案であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上を経て通過しなければならない。
（II）審議開示状況：上記の提案はすでに会社の第10回取締役局の第36回会議で審議され、2022年6月14日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案
提案名この列のチェックの欄コード
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社定款の修正に関する議案」√
四、現場会議の登録方法
（I）登録方式：
1、法人株主は公印を押した企業営業許可証のコピー、法人授権依頼書、持株証明書及び出席者身分証明書を持って登録する。
2、社会公衆株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証憑を持って登録する。
3、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書及び委託人口座の有効な持株証明書を持って登録しなければならない。
4、地方株主は登録日の締め切り前に通信方式で登録することができる。
（II）登録時間：2022年6月29日午前9：00-11：30、午後13：00-14：20。（III）登録場所：上海市楊浦区楊樹浦路1058号陽光ホールディングビル18階会議室。（IV）連絡先：
担当者：王堅、国暁彤
連絡先：0218032804302180328765
ファックス：02180328600
（Ⅴ）会議費用：今回の会議の会期は半日で、出席者の食事と宿泊費、交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである：
（I）インターネット投票のプログラム
1、投票コード：360671、投票略称：日光投票
2、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。
ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
非独立取締役を選挙する（例えば提案3、等額選挙を採用し、当選者数は6人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は所有する選挙票を6人の独立取締役候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
（3）株主が総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ提案に対して総議案と具体的な提案の重複投票が発生した場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（4）同一提案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
2、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
（1）投票時間：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
（2）株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
4、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
（1）インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月29日午前9時15分、終了時間は2022年6月29日午後15時です。
（2）株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
（3）株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
六、予備検査書類
会社の第10回取締役局第36回会議の決議。
ここに公告します。
附：授権依頼書
Yango Group Co.Ltd(000671) 取締役会
2002年6月14日
委任状
本部門（本人）を代表して＊ Yango Group Co.Ltd(000671) グループ株式会社の2022年第3回臨時株主総会に出席し、次のような議決権を行使するように依頼します。
注釈承認意見
提案
提案名この列のチェック欄
コード同意反対棄権目は投票できる
100総議案√
非累積投票提案
1.00「会社定款の修正に関する議案」√
株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決できるかどうか。
はい□いいえ□
依頼者（署名/捺印）：
依頼者は社会信用コード/身分証明書番号を統一する：
依頼者証券口座番号：
委託者の株式保有数：
委託書の有効期限：
委任状発行日：
受託者の署名：
受託身分証明書番号：
備考：1、依頼人は授権依頼書の相応する選択欄にチェックを入れ、単項選択、多選無効；2、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
