証券コード： Rongan Property Co.Ltd(000517) 証券略称： Rongan Property Co.Ltd(000517) 公告番号：2022030
Rongan Property Co.Ltd(000517)
2022年の第2回臨時株主総会の開催に関する通知当社と取締役会の全メンバーは、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会名称：2022年第2回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会。今回の臨時株主総会は会社の第11回取締役会第20回臨時会議によって開催されることが決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
取締役会は、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月30日（木）午後14：45。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日です。
9:15-15:00。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：今回の株主総会の株式登録日は2022年6月24日である。7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月24日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主。この株主は他人に代理人として株式を持つ東本人に委任状を与えて会議に出席し、採決に参加する権利がある（この代理人は会社の株主である必要はない）、またはネット投票時間内にネット投票に参加する；
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議場所：栄安ビル20階会議室（浙江省寧波市鄞州区天童南路700号）。
二、会議の審議事項
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
非累積投票提案
1.00「会社の独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。今回の株主総会では、独立取締役1人だけを選出し、累積投票製は適用されません。（議案の具体的な内容は2022年6月14日付の「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載）
三、会議登録方式
1、登録時間：2022年6月28日9：00-16：30
2、登録場所：取締役会事務室
3、登録方式：
（1）法人株主は証券口座カード、法定代表者授権委任書、営業許可証のコピーと出席者身分証明書を持って会議に出席する資格登録手続きを行う；
（2）自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きを行う；受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書及び委託人の証券口座カードを持って登録手続きを行う。
（3）株主は現場で登録したり、ファックス、手紙などで登録したりすることができ、ファックスや手紙は寧波に到着する時間を基準としています。
4、会議の連絡先
担当者：鄭思思
住所：浙江省寧波市鄞州区天童南路700号栄安ビル18 F（A）、19 F、20 F郵便番号：315010
電話：0574873152566ファックス：057487310668
5、今回の会議は半日を予想し、株主の食事、交通などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
Rongan Property Co.Ltd(000517) 第11回取締役会第20回臨時会議決議
添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
ここに公告します。
Rongan Property Co.Ltd(000517) 取締役会二〇二年六月十四日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360517、投票略称：栄安投票。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会の議案は非累積投票の議案で、採決意見を記入するのは「同意」、「反対」または「棄権」である。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン交通所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行することを全権委任します。
1.依頼者名：証明書番号：
株主口座番号：持株性質、数量：
2.受託者名：証明書番号：
3.授権有効期限：年月日から年月日
4.今回の株主総会の採決意見は以下の通り。
コメント
提案提案名当該列のチェック欄の同意反対棄権
コード目は投票できます
非累積投票提案
1.00『補欠選挙会社の独立取締役に関する議√
事件』
依頼人が上記の提案に対して具体的な採決指示をしていない場合、受託人は自分で決定して採決することができますか？
□可□不可
委任者署名（法人株主は公印を押す）：委任日：
注：1、株主は本人の意見に基づいて上記の議案に対して同意、反対または棄権を選択し、採決の欄の「同意」、「反対」、「棄権」の項目の下で「√」で採決結菓を表記し、3つの中で1つしか選択できない。
2、未記入、誤記入、多記入、字が判読できない採決票または未投票の採決票はすべて投票者が採決権利を放棄したと見なし、その保有株式数の採決結菓は「棄権」と計算すべきである。
3、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。株主単位が委託するには、単位公印を押す必要がある。
