証券コード： Xiamen Intretech Inc(002925) 証券略称： Xiamen Intretech Inc(002925) 公告番号：2022089 Xiamen Intretech Inc(002925)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiamen Intretech Inc(002925) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第22回会議は2022年6月10日にアモイ市海滄区東孚西路100号 Xiamen Intretech Inc(002925) 創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園3号棟836会議室で現場会議と通信会議を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年6月8日に電子メールなどで送られた。今回の会議には取締役8人、実際に取締役8人が出席し、取締役全員が今回の会議に出席し、会社の監査役と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の理事長林松華氏が主宰し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」などの関連規定に符合している。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は挙手採決と通信採決の方式で以下の決議を一つ一つ採決した。
一、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「2018年株式オプションと製限株式激励計画株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2018年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」の関連規定に基づき、同時に会社の権益分派の具体的な実施状況と結びつけて、会社は2018年株式オプションと製限株式激励計画の中で初めて一部の株式オプションを授与する権利価格を30.48元/部から29.48元/部に調整し、一部の株式オプションを授与する権利価格を21.88元/部から20.88元/部に調整した。
取締役の楊明氏、林先鋒氏は2018年の株式オプションと製限株激励計画の激励対象で、本議案の投票で採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、福建至理弁護士事務所はこの事項に対して法律意見書を発行した。
具体的な内容は、会社が同日付で「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2018年株式オプションと製限株式激励計画株式オプションの行使価格の調整に関する公告」。
二、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社の当値総裁の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の当直総裁の楊明氏の任期が2022年6月30日に満了することを考慮し、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は取締役、輪番総裁、副総裁の楊明氏を会社の当直総裁として引き続き招聘することに同意し、その任期は2022年7月1日から1年間である。会社の「総裁仕事細則」及び「輪番総裁管理製度」などの関連規定に基づき、楊明氏は当番総裁を務めている間、総裁の職権を行使し、総裁の相応の職責を履行し、「会社法」及び上場会社の関連法律法規に規定された義務を負う。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容は、会社が同日付で「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「会社の当値総裁の招聘に関する公告」。
ここに公告します。
Xiamen Intretech Inc(002925) 取締役会
2022年06月14日
