Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 第4回取締役会第8回会議文書
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 独立取締役
第4回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に第4回取締役会第8回会議を開き、私たちは会社の独立取締役として「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」などの関連規定に基づいて、今回提出された審議の関連議案に対して、十分な審査を行い、関係者の今回の取引状況に対する紹介を聞き、関連書類を真剣に審査した。慎重な分析を経て、独立した意見を発表するのは以下の通りです。
一、「会社と子会社の手形プール業務の展開に関する議案」を真剣に審議した結果、会社と子会社の現在の経営状況が良好で、財務状況が安定していることを考慮した。会社と子会社が手形プール業務を展開することで、会社の手形の集中的な統括管理を実現し、手形資産を全麺的に活用し、会社と子会社の資金占用を減少させ、財務構造を最適化し、流動資産の使用効率を高めることができる。この事項は必要な審査手続きを履行し、決定と審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と合併範囲内の子会社が累計6億元を超えない手形プールの限度額を共有することに同意します。つまり、協力銀行と手形プール業務を展開するために質入れされた手形の残高は6億元を超えません。上記の限度額は業務有効期間内に循環スクロールして使用することができる。私たちは会社と子会社が手形プール業務を展開することに同意し、会社の株主総会の審議を要請した。
二、「取締役会秘書の辞任及び取締役会秘書の招聘に関する議案」を真剣に審議した結果、今回の取締役会秘書の指名プログラムは「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、取締役会秘書候補の職務資格は上場会社の取締役会秘書を務める条件に符合し、職務職責に要求される職業道徳、仕事経験と知識技能を備えていると考えられている。取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社規約」に規定されている取締役会秘書を務めてはならない場合はありません。彭勇泉氏を会社取締役会秘書として招聘することに同意します。
独立取締役：週宇、厳毛新、屈哲鋒2022年6月14日協力競争共創共有
