証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022089 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
第4回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第8回会議は2022年6月14日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。会議は理事長兼総経理の張峰氏が主宰し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は、現場で通信採決と結びつけて以下の議案を審議、採択した。
1、「会社と子会社の手形プール業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
詳細は、本公告と同時に公開された2022091号公告を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
2、「取締役会秘書の辞任及び取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
詳細は、本公告と同時に公開された2022090号公告を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
会社の第4回取締役会の第8回会議の決議；
会社の独立取締役の第4回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年6月15日
