証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022090 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
取締役会秘書の辞任及び取締役会秘書の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「会社」と略称する）取締役会はこのほど、会社の取締役会秘書崔翠平氏から書面による辞任報告を受け、崔翠平氏は転勤のため会社の取締役会秘書の職務を辞任した。「上海証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社規約」などの関連規定に基づき、崔翠平さんが提出した辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効した。会社と会社の取締役会は崔翠平さんが取締役会の秘書を務めている間に会社の発展と運営の規範化に貢献したことに感謝します。
2022年6月14日、会社は現場で通信方式を結合して第4回取締役会第8回会議を開き、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議し、採択した。理事長の指名を経て、指名委員会の資格審査が通過し、彭勇泉氏を会社の取締役会秘書として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の交代日までである。彭勇泉氏は取締役会秘書資格証明書を取得し、今回の取締役会が開催される前に、同社は関連規定に基づいて彭勇泉氏の取締役会秘書の資格を上海証券取引所に提出した。上海証券取引所は異議を提出していない。
独立取締役は以下の独立意見を発表した：今回の取締役会秘書の指名プログラムは「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、取締役会秘書候補の在任資格は上場会社取締役会秘書を務める条件に符合し、職位職責に要求される職業道徳、仕事経験と知識技能を備え、取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」が存在しない。「上海証券取引所株式上場規則」と「会社規約」に規定されている取締役会秘書を務めてはならない場合、私たちは彭勇泉氏を会社取締役会秘書として招聘することに同意した。
彭勇泉さんの履歴書は以下の通りです。
彭勇泉、男、1972年8月生まれ、武漢大学工商管理修士、大学院生学歴、中国国籍、海外永久居留権なし。 China Cssc Holdings Limited(600150) 5取締役会秘書、 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 取締役会秘書を務めたことがある。2011年12月に上海証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
ここに公告します。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年6月15日
