証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022032 Apt Medical Inc(688617)
第1回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第19回会議は2022年6月13日に現場結合通信方式で開催され、会議は取締役7人、実際には取締役7人に達し、出席取締役は出席すべき人数の100%を占めている。今回の取締役会会議の招集、開催プログラムは会社定款と関連法律、法規の規定に合緻している。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、会議の形成決議は以下の通りである。
一、「集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「 Apt Medical Inc(688617) 集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する公告」。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
二、「会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議、採択した具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する公告」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の成正輝氏は本議案の採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「一部募集プロジェクトの実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトに関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 一部募集プロジェクトの実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトの公告について」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「持株子会社の少数株主株式の買収に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「 Apt Medical Inc(688617) 持株子会社の少数株主株式の買収に関する公告」を発表した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」を参照してください。採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Apt Medical Inc(688617) 取締役会2022年6月15日
