証券コード： Everbright Securities Company Limited(601788) 株式略称： Everbright Securities Company Limited(601788) 公告番号：2022024 H株コード：6178 H株略称： Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
第6回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Everbright Securities Company Limited(601788) （以下、会社と略称する）第6回取締役会第14回会議の通知は、専任者による送達または電子メールで送信されます。会議は2022年6月14日午後15時30分にビデオ方式で開催された。今回の会議は取締役13人に達し、実際に取締役13人の採決に参加しなければならない。取締役全員がビデオで参加した。会社の一部の監事、高管列席会議。今回の会議は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の取締役会の開催に関する規定に符合している。
会社の取締役は真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「趙陵氏が会社の第6回取締役会の理事長を務めることに関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
二、「補欠選挙会社の第6回取締役会戦略と発展委員会委員と召集人に関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
三、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「取締役会監査と監査委員会、戦略と発展委員会の名称変更と職責改訂に関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
取締役会専門委員会の名称と職責の改訂は「会社定款」が株主総会の承認を経て発効する必要がある。
五、「関連取引管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
六、「会社の2022年度リスク選好に関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
七、「2022年度外部監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択し、同意した。
1.安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を継続招聘し、2022年度国内外部監査機構とし、中国企業会計準則などに基づいて関連する国内監査サービスを提供する。
2.安永会計士事務所を継続的に招聘することは、2022年度の海外外部監査機構であり、国際財務報告準則に基づいて関連する海外監査及び監査サービスを提供する責任を負う。
3.会社の経営管理層に市場原則に基づいて監査費用を確定し、関連契約を締結することを許可する。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
八、「北京光大ビルの事務所の再賃貸に関する議案」を審議、採択した。本議案は関連取引に関連し、関連取締役の趙陵氏、劉秋明氏、宋炳方氏、付建平氏、蔡敏男氏、陳明堅氏は採決を回避した。
議案の採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
九、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
議案の採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Everbright Securities Company Limited(601788) 取締役会2022年6月15日
