証券コード： Everbright Securities Company Limited(601788) 証券略称： Everbright Securities Company Limited(601788) 公告番号：2022029
Everbright Securities Company Limited(601788)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年8月2日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年8月2日14時30分
開催場所：上海市静安区新閘路1508号静安国際広場（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年8月2日より
2022年8月2日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主、H株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改訂に関する議案を審議する√
2改正について審議「 Everbright Securities Company Limited(601788) 関連交√
管理しやすい製度』の議案
3 2022年度外部監査機構の招聘に関する議案を審議する√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会の第14回会議で審議され、関連公告は2022年6月15日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。
会社H株株主の2022年第1回臨時株主総会通告の詳細は、香港聯交所の公開易サイト（www.hkexnews.hk）を参照してください。
2、特別決議議案：13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、34、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記
本の会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788) 20227/26
H株の株主登録と出席の注意事項は、香港証券取引所のウェブサイトで発表された会社の2022年第1回臨時株主総会の通知とその他の関連書類を参照してください。（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人。五、会議登記方法1、A株株主：（1）法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、法人株主単位の営業許可証、株式口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を持つべきである。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権依頼書を持っていなければならない。（2）個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書、株式口座カードを持っていなければならない。他人に会議への出席を依頼する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を持っていなければならない。（3）融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明及び投資家に発行した授権依頼書を持つべきである。投資家が個人である場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を示す有効な証明書を持っていなければならない。投資家が機関である場合は、本部門の営業許可証、参加者の身分証明書、部門の法定代表者が発行した授権依頼書も持っていなければならない。
2、H株株主：H株株主登録と出席の注意事項は、会社が香港証券取引所のウェブサイトで発表した会社の2022年第1回臨時株主総会の通知とその他の関連書類を参照してください。3、参加登録：
登録時間：2022年7月29日午前9：00-11：00、午後13：30-15：30
登録場所：上海市静安区新閘路1508号静安国際広場異郷株主はファックスまたは手紙で登録できます。参加登録は株主が法によって株主総会に参加するための必須条件ではない。六、その他の事項1、参加者の交通宿泊費用は自弁する。2、連絡先会社の住所：上海市静安区新閘路1508号静安国際広場（200040）連絡電話：0212169914ファックス：0212169964連絡先：趙蕾3、参加代表は有効な身分証明書と株主口座カードの原本を持って、弁護士の検証に備えてください。ここに公告します。
Everbright Securities Company Limited(601788) 取締役会2022年6月15日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Everbright Securities Company Limited(601788) ：
2022年8月2日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社定款」の改正に関する議案を審議する2 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社の改正について審議する」
司関連取引管理製度』の議案
3 2022年度外部監査機構の招聘についての審議
の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
