Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社の2021年年次株主総会会議資料
2022年6月
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議の開催時間：
1、現場会議：2022年6月20日（月）午後2：00
2、ネット投票：上海証券取引所ネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。
二、会議開催場所：上海市静安区江場路1228弄6 A棟5階9号会議室
三、会議の議事日程：（一）株主総会は（二）14時ちょうどに署名し、司会者は会議の開始を発表した（三）司会者は現場の参加株主（株主代表）の人数、議決権のある株式の数を報告し、会議に出席した人の状況を紹介した（四）投票者と投票者（五）は以下の議案を審議する
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議する
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議する。
3、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議する
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する
5、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議する
6、「2022年度に連結範囲内の子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議し、「金融機関への総合信用額の申請と処理に関する議案」を審議する。
8、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議する
9、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議する
10、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議する
11、「の改訂に関する議案」を審議する。
12、「＜株主総会議事規則＞などのコーポレートガバナンス製度の改訂に関する議案」を審議する。
12.1、「株主総会議事規則」
12.2、「取締役会議事規則」
12.3、「募集資金管理製度」
12.4、『情報開示管理製度』
12.5、「対外保証管理製度」
12.6、「関連取引管理弁法」
12.7、「投資家関係管理製度」（6）「2021年度独立取締役叙職報告」（7）株主が議案に対して採決を行う（8）採決結菓を発表する（9）司会者が今回の株主総会会議決議を読み上げる（10）弁護士が今回の株主総会証拠意見を発表する（11）司会者が会議の終了を発表する
議案目録
会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……5会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……11会社の2021年年次報告と要約に関する議案……15会社の2021年度財務決算報告に関する議案……162021年度利益分配案に関する議案……202022年度に連結範囲内の子会社に保証額を提供する予定の議案について……21金融機関への総合与信額の申請と処理に関する議案……222022年度の役員報酬案に関する議案……232022年度の監事報酬案に関する議案……242022年度監査機関の再雇用に関する議案……25「会社定款」の改訂に関する議案……26「株主総会議事規則」などのコーポレートガバナンス製度を改訂する議案について……582021年度独立取締役叙職報告……141議案一
会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
株主、株主代表の皆様：
報告期間内に、会社の取締役会は関連法律、法規及び「会社定款」、会社の「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、誠実さ、勤勉さを忠実に尽くし、会社の管理レベルと運営管理を効菓的に向上させ、会社の各業務の発展を推進し、会社と株主が取締役会に与えた各職責をよりよく履行した。現在、「会社2021年度取締役会活動報告」を株主の皆様、株主代表の審議に提出します。
添付資料一：「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社2021年度取締役会活動報告」
添付ファイル1
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
2021年度取締役会活動報告
株主、株主代表の皆様：
2021年、 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの関連法律法規の要求に厳格に従い、「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連製度に従い、職責を厳守し、勤勉に責任を尽くす仕事態度に基づいて、法に基づいて独立して職権を行使し、株主の権益を全力で保障し、会社の利益と従業員の合法的な権益は侵害されない。株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に実行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社の管理レベルの向上と会社の各業務の健康と安定した発展を推進する。現在、会社の取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告します。
一、会社全体の経営状況
2021年の国際情勢は比較的に複雑で、一方で世界のCOVID-19疫病の状況は有効な製御を得られなかった。一方、逆グローバル化は発展し、保護主義が台頭している。会社のある海外市場はすでに徐々に開放され始めているが、COVID-19の疫病発生による巨額の負担に対抗して、これらの市場回復の週期を延長した。会社の海外市場は主に東南アジア、南アジア、中東及びラテンアメリカ地区に分布し、これらの地域は国際投資及び外部市場に対する依存度が高く、グローバル化に対して歓迎の態度を持っている。そのため、2021年には個別の先進国で逆グローバル化の声が出たが、会社の海外経営に与える影響は少ない。海外のCOVID-19疫病の持続的な猛威は会社の2021年の経営に大きな圧力をもたらし、主に以下の4つの方麺に現れた：1.COVID-19疫病による海運コストの高騰は、プロジェクトの運営コストを増加させた。2.世界の原油価格の上昇が会社の建設施工に必要なエネルギー、材料価格の上昇を牽引し、会社に一定のコスト圧力をもたらした。3.COVID-19の疫病状況は国際間の人員の流れを大きく製限し、会社の人件費は大幅に増加した。4.COVID-19疫病は投資意欲を抑製し、全体の市場に一時的な萎縮をもたらした。
報告期間内に、会社は営業収入7345185万元を実現し、上場会社の株主に帰属する純利益613392万元を実現した。報告期末の会社資産総額は16672807万元で、上場会社の株主に帰属する所有者権益は14046080万元だった。2021年度累計新規署名項目36項目、総金額
3億8500万元で、2021年度末の受注総額は3億990万元です。
二、取締役会の運行状況
（I）取締役会会議の開催状況
2021年に会社の取締役会は計6回の会議を開き、22件の議案を審議、採択し、これまでの会議の招集、開催、採決、決議などのプログラムはすべて「会社法」と「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に合緻している。
会議の次回開催日会議の決議
審議可決：「会社の20182020年度監査報告に関する第2回取締役会2021/3/29案」
第二回会議「会社の2020年度内部製御自己評価報告に関する議案」「会計政策の変更に関する議案」
審議可決：「2020年度取締役会活動報告に関する議案」「2020年度社長活動報告に関する議案」
「2020年度財務報告に関する議案」
「『2020年度財務決算と2021年度財務予算』に関する議案」
第2回取締役会「2020年度利益分配に関する議案」
第3回会議2021/6/4「2021年度に会社が金融機関に総合信用供与額を申請し、処理することに関する議案」
「資産プール業務の展開に関する議案」
《2021年度の関連取引を予定する議案について》
「2021年度監査機構の再雇用に関する議案」
『独立取締役報酬案に関する議案』
『2020年度株主総会の開催に関する議案』
第2回取締役会審議可決：「初公開株式の公募資金の第4回会議2021/7/16金額の調整に関する議案」
「資金募集特別口座の開設に関する議案」
第2回取締役会の審議・採択：「一部の一時遊休募集資金を用いた現金第5回会議2021/9/30管理に関する議案」
「資産プール業務の展開に関する議案」
第2回取締役会の審議、採択：「会社の登録資本、会社のタイプを変更し、第6回臨時会202110/29を改訂し、工商変更登記を行う議案について」
「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」を議論する。
第2回取締役会審議可決：「子会社への担保提供に関する議案」
第7回臨時会202112/9「一部募集資金投資プロジェクトの実施主体の増加に関する議案」議
（II）取締役会執行株主総会決議状況
2021年の取締役会は1回の株主総会を招集し、10件の議案を審議し、可決した。会社の取締役会は「会社法」「会社定款」とその他の法律法規の関連規定に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が採択した各決議を真剣に実行する。
会議の次回開催日会議の決議
以下の議案を審議、採択した：「2020年度取締役会活動報告に関する議案」
「2020年度監事会活動報告に関する議案」
「2020年度財務報告に関する議案」
「＜2020年度財務決算と2021年度財務予算＞2020年度株主2021年6月24日に関する議案」
大会日「2020年度利益分配に関する議案」
「2021年度に会社が金融機関に総合信用供与額を申請し、処理する議案について」
「資産プール業務の展開に関する議案」
《2021年度の関連取引を予定する議案について》
「2021年度監査機構の再雇用に関する議案」
『独立取締役報酬案に関する議案』
（III）取締役会メンバー及び会議出席状況
取締役会への参加状況株主総会への参加状況取締役の独立
