Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) 定款
Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456)
規約
2002年6月
ディレクトリ
ディレクトリ……2第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……14
第5節株主総会の開催……16
第6節株主総会の採決と決議……18第五章党組織……22第六章取締役会……22
第一節取締役……24
第二節取締役会……27第七章総経理及びその他の高級管理職……33第八章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……38第九章従業員民主管理と労働人事製度……39第十章財務会計製度、利益分配と監査……39
第一節財務会計製度……40
第二節利益分配……41
第三節内部監査……43
第四節会計士事務所の招聘……43第十一章通知と公告……44
第一節のお知らせ……44
第二節公告……45第12章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45
第二節解散と清算……46第十三章定款の改正……48第十四章附則……48
第一章総則
第一条＊ Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) （以下会社または当社と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「国有企業会社定款製定管理弁法」「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律、行政法規、部門の規則と規範的な文書などの規定は、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて、有研粉末新材料（北京）有限会社が監査された帳簿純資産の株式分割全体によって設立した株式有限会社である。会社は北京市懐柔区工商行政管理局に登録登録され、法によって企業法人の営業許可証を取得し、会社の統一社会信用コードは9111116167592568 XJである。
第三条会社は2021年1月26日に中国証券監督管理委員会の証監許可［2021251号文を通じて登録に同意し、初めて社会に人民元普通株3000万株を発行し、2021年3月17日に上海証券取引所科創板に上場する。
第四条会社の登録名：
日文名称： Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) （略称＊ Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) ）
英語名：GRIPM Advanced Materials Co.，Ltd.（略語GRIPM）
第五条会社住所：北京市懐柔区雁栖経済開発区雁栖路3号1棟
郵便番号：101407
第六条会社の登録資本金は10366万元（元人民元以下は元と略称する）である。
第七条会社は永久存続の株式会社であり、独立した法人資格を持っている。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、党委員会委員、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう高級管理職とは、会社の社長、副社長、取締役会秘書、財務総監、総法律顧問を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：お客様に良質な製品とサービスを提供し、経済効菓を高めることを中心として、資産の価値保証と価値増加を実現し、すべての株主の合法的権益を保護し、会社と株主の最大利益を行為準則とする。
第13条会社の経営範囲：非鉄金属材料、粉末、粉末冶金材料、糸材料を生産する；非鉄金属材料、粉末、粉末冶金材料、糸材及び技術開発を販売する。当社の自社製品と技術の輸出業務と当社が必要とする機械設備、部品、原材料補助材料と技術の輸入業務を経営しているが、国が会社を限定して輸出入を経営したり禁止したりしている商品と技術は除外している。（企業は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；当市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面値を表示し、1株当たりの額面値は1元である。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。
第18条会社全体の変更設立時の株式総数は6750万株で、会社の発起人株主名/名前、予約株式数、持株比率、出資方式及び出資時間は以下の通りである。
序株東名称持株数持株比出資方式出資時間号（株）例
1有研科学技術グループ有限会社3763800000 55.76%純資産折株2018年12
2重慶機電株式会社4900500000 7.26%純資産折株2018年12月20日
3北京華鼎新基石株式483975000 7.17%純資産折株2018年12投資基金（有限パートナー）月20日
4 Bosun Co.Ltd(002282) 479250000 7.10%純資産換算2018年12月20日
5北京満瑞佳徳投資顧438750000 6.50%純資産折株2018年12問有限会社月20日
6北京懐勝都市建設開382725000 5.67%純資産折株2018年12発有限会社月20日
7成都宇宙工業インターネット
知能製造産業投資基212625000 3.15%純資産折株2018年12金パートナー企業（有限パートナー月20日パートナー）
8 China Securities Co.Ltd(601066) 資本管理は1721525000 2.55%純資産換算がある2018年12限会社月20日
9研究があり、全盛期の投資発展があり、161325000 2.39%の純資産換算株がある2018年12月20日
10北京中冶連エネルギー技術132300000 1.96%純資産換算2018年12有限会社月20日
11北京泰格鉱業投資は33075000 0.49%の純資産があり、2018年12限会社月20日
合計675000000 100%–
第19条会社の株式総数は10366万株で、1株当たりの額面価格は1元である。
会社の株式構造は：普通株式10366万株で、他の種類の株式はありません。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本定款第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第（I）項、第（II）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。第23条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本規約の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社は本規約第23条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
