証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 番号：2022113 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第10回会議は2022年6月30日午後14時に2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、関連規定に基づき、株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況：
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合することを開催した。
4、会議の開催時間：
現場会議時間：2022年6月30日午後14時
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月30日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式
6、株式登記日：2022年6月23日
7、会議出席対象：
（1）2022年6月23日（株式登録日）午後の終値時点で中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室9、株主総会投票採決方式：
（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。（具体的な投票の流れは添付ファイル一を参照）
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。
二、会議の審議事項：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00「及び関連取引の締結に関する議案」√
2.00「株主総会の授権取締役会の署名と資本協定>関連する補充協定の議案』
メモ：
1.上記の関連審議事項はすでに会社の第5回取締役会の第10回会議、第5回監事会の第8回会議の審議を経ており、具体的な内容は同日巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告と書類。
2.上述の議案1.00は独立取締役が独立意見を発表すべき事項であり、会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表し、中小投資家の投票結菓を単独で統計し、開示する必要がある。中小投資家は会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
3.上記の議案はすべて関連取引に関連しており、関連株主は採決を避ける必要がある。
三、現場会議の登録方法：
1、登録時間：2022年6月29日、午前9：30-11：30、午後14：00-17：00。
2、登録場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟4階会社証券部事務室。3、登録方式：
（1）自然人株主本人が出席する場合、本人身分証明書原本、株主口座カード、有効持株証明書などを持って登録しなければならない。代理人に出席を依頼する場合、受託者は本人の身分証明書の原本、委託者の身分証明書のコピー、委託者の株主口座カード、授権依頼書（添付ファイル3を参照）と有効な持株証明書などを持って登録しなければならない。
（2）法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書の原本、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カード、有効持株証明書を持って登録しなければならない。法人株主が代理人に出席を依頼する場合は、代理人身分証明書の原本、授権依頼書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カード、有効持株証明書を持って登録する必要があります。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって書面書簡またはファックス方式で登録することができ、株主は「参加株主登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。登録確認のため（2022年6月29日午後17時までに会社に届くか、ファックスで送る必要があります。手紙：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟4階会社証券部、郵便番号：100094、封筒は「株主総会」の文字を明記し、メールの配達時間を基準にしてください）、会社は電話登録を受け付けません。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
5、連絡先：
会務連絡先名：取締役会秘書王艶秋
電話番号：01056931156
ファックス番号：01056931156
メールボックス：[email protected].
6、今回の会議の会期は1日で、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議決議；
2 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回監事会第8回会議決議；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
取締役会
2022年6月14日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コード：350157；投票略称：衡泰投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回のすべての議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月30日午前9時15分で、終了時間は2022年6月30日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2022年第4回臨時株主総会の株主登録表
株主名（または名称）身分証明書番号（または営業許可証番号）
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
備考：この表のコピーは有効です。
添付ファイル3：
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2022年第4回臨時株主総会授権委任書
本人（当社）は＊ Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 株主として、株式登記日に貴社の人民元普通株式株を保有しており、＊ Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年第4回臨時株主総会に出席し、本人/当社を代表して今回の会議の関連文書に署名し、以下の指示に従って議決権を行使することを依頼しています。
コメント
提案コード提案名この列は棄権に反対する欄にチェックを入れることができる。
に投票
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00「＜永続債権投資協議の締結について＞及び関連取引√
の議案
2.00「株主総会の授権取締役会の署名と継続債権投資協議>関連する補充協議の議案』
（説明：各票欄において、依頼者は「同意」、「反対」、「棄権」の枠内に「√」を引いて投票指示を出すことができる。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。）委託人署名（捺印）：委託人身分証明書番号または営業許可証番号：委託人保有株式数：受託人署名：受託人身分証明書番号：委託日：注：1、本授権委託の有効期限：本授権委託書の署名日から今回の株主総会まで；
2、自然人株主の署名、法人株主は法人公印を押す；
3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
