Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
独立取締役会社第5回取締役会第10回会議について
関連事項の独立意見
私たちは Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「＊ Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、会社の第5回取締役会第10回会議で審議された関連事項に対して真剣に審査し、慎重に分析した。現在、関連事項について独立した意見を発表します。
一、「永続債権投資協議」及び関連取引の締結に関する独立意見
会社の今回の取引事項は会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合し、持株株主の会社発展に対する長期的な支持を十分に体現し、会社の融資ルートの拡大に有利で、会社の業務展開と資金調達に有利で、会社のリスクに抵抗する能力を強化し、会社の資産負債構造を最適化し、会社の将来の発展に積極的な意義を持っている。今回の取引事項は公開、公平、公正、自発的、誠実の原則に従い、上場会社と全株主の利益に符合し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の第5回取締役会第10回会議の開催プログラム、採決プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、関連取締役は採決を回避し、形成された決議は合法的で有効である。そのため、私たちは会社の今回の関連取引事項に同意し、関連議案、書類を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
二、会社の高級管理職の解任に関する独立した意見
独立取締役の郭栄のほか、私たちは：会社の取締役会がカク晋旭氏の副社長の職務を解任する理由は十分で、プログラム規範、法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会社の経営と管理に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。私たちはカク晋旭さんの副社長を解任することに同意しました。
独立取締役の郭栄氏が棄権した理由は、臨時取締役会で、具体的な解任説明や事情を理解するための結菓が見られなかったからだ。
会社の独立取締役：安江波、史静敏、陳江濤、郭栄、王朴2022年6月14日
