証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022109 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第10回会議は2022年6月14日午後、北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室で現場と通信を結合した方式で開催された。今回の会議の通知は2022年6月14日にメールやその他の口頭方式で発行され、全取締役の一緻した同意を得て、3日間の通知期限を免除した。今回の会議には取締役13人、実際に取締役13人が参加しなければならない。今回の会議は会社の王莉斐理事長が主宰した。今回の会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「＊ Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 7定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。
今回の会議では、次の議案が審議されました。
一、会議は「の署名及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社の持株株主である北京碩晟科学技術情報コンサルティング有限会社（以下「碩晟科学技術」と略称する）は、会社の長期価値と将来の発展将来性に対する高い認可に基づいて、会社の経営業務の効率的な運行を保障し、会社のリスクに抵抗する能力を強化し、投資者の自信を固め、会社の発展に対する長期的な支持力をさらに高め、碩晟科学技術は会社に永続的な債権投資を行う予定である。
独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表する。
採決状況：11票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の王莉斐、王瀟瑟は採決を回避した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「＜永続債権投資協議＞の締結及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022111）。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、会議は「株主総会の授権取締役会にに関する補充協議に署名するよう要請する議案」を審議、採択した。
会社が今回「永続債権投資協議会」に署名した手配に基づき、合法的かつ効率的に関連する仕事を完成するために、会社の取締役会は会社の株主総会の授権取締役会に「永続債権投資協議会」に関連する補充協議に署名するよう要請した。
採決状況：11票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の王莉斐、王瀟瑟は採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、会議は「会社の高級管理職の解任に関する議案」を審議、採択した。
会社の発展需要によって、会社の取締役会はカク晋旭さんの副社長を解任することに同意した。上記の職務を解任すると、カク晋旭さんは会社のいかなる職務も担当しなくなります。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決状況：12票同意、0票反対、1票棄権。
独立取締役の郭栄氏が棄権した理由は、臨時取締役会で、具体的な解任説明や事情を理解するための結菓が見られなかったからだ。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「会社の高級管理職の解任に関する公告」（公告番号：2022112）。
四、会議は「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案する議案について」の取締役会を審議し、会社が2022年6月30日午後14時に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意し、上述の株主総会に提出する議案について審議する。
採決状況：13票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022113）。
五、予備検査書類
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議決議。
2 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議独立取締役の関連事項に関する事前承認意見；
3 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議の独立取締役の意見。4 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) と碩晟科技が署名した「永続債権投資協議」。
ここに公告します。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会2022年6月14日
