Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 定款
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と経営範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章株主と株主総会……5
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……14
第4節株主総会の提案と通知……16
第5節株主総会の開催……17
第6節株主総会の採決と決議……20
第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……30
第六章党委員会……38第七章総経理及びその他の高級管理職……42第八章監事会……45
第一節監事……45
第二節監事会……46
第九章財務会計製度、利益分配と監査……48
第一節財務会計製度……48
第二節内部監査……52
第三節会計士事務所の招聘……52
第10章通知と公告……53
第一節のお知らせ……53
第二節公告……54
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……54
第一節合併、分立、増資と減資……54
第二節解散と清算……55
第12章定款を改正する……57第十三章附則……57
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
規約
（2019年12月8日会社創立総会審議可決、2020年6月8日会社2019年度株主総会改訂、2021年12月6日会社2021年第2回臨時株主総会改訂、2022年6月30日会社2022年第1回臨時株主総会改訂を予定）
第一章総則
第一条＊＊ Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （以下「会社」または「当社」という）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「中国共産党定款」（以下「党規約」という）、「深セン経済特区商事登録いくつかの規定」及びその他の関連法律、法規、規則、規範文書そして当社の実際と結びつけて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連法律法規の規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は深セン市都市交通計画設計研究センター有限会社が法によって帳簿純資本の生産額によって全体的な変更方式で設立され、深セン市市場監督管理局に登録登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91440 Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) 877217 Nである。
第三条会社は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」という）を通じて「証券監督許可[20212756号」文で登録に同意し、初めて社会公衆に人民元普通株4000万株を発行し、2021年10月29日に深セン証券取引所（以下「深交所」という）に上場した。
第四条会社の登録名：＊ Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 。会社の英語名：Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.，Ltd.
第五条会社の住所：深セン市龍華区民治街道龍塘コミュニティ星河伝奇花園三期商厦1棟C座1210、郵便番号：518000。
第六条会社の登録資本金は人民元20800万元である。
第七条会社の営業期限は長期である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利と義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、首席運営官、首席財務官、首席人的資源官、首席技術官、首席戦略官、首席データ官を指す。最高財務責任者は会社の財務責任者です。
第12条「党規約」「会社法」とその他の関連規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、党の工作機構を設立し、党事務スタッフを配置し、党の活動を展開する。党組織機構の設置、人員編成は会社の管理機構と編成に組み入れられ、党組織の活動経費は会社の予算に組み入れられ、会社の管理費から支出される。
第二章経営趣旨と経営範囲
第13条会社の経営趣旨：世界トップクラスの都市交通全体ソリューション提供者になる。第14条法によって登録された会社の経営範囲：交通計画設計研究（特定項目の調査を含む）；市政公共工事計画設計コンサルティングと設計審査；軌道交通計画設計コンサルティング；知能交通システムの計画設計開発運営；都市計画と建築設計；電子機器、コンピュータソフトウェアの技術開発と販売；コンピュータ情報システムの統合；情報システムはメンテナンスサービスを実行します。ユビキタスネットワーク技術の研究開発、ユビキタスネットワーク設備の販売、ユビキタスネットワーク技術サービス；ビッグデータサービス；対外請負工事建設工事の施工；工事管理サービス；自己資金で投資活動に従事する。入札代理会務サービス自家不動産賃貸。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は1元人民元である。第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「証券登記決済機構」という）に集中的に保管されている。
第19条会社の発起人は全部で5名で、それぞれ深セン市智慧都市科学技術発展グループ有限会社、深セン市深研交通投資株式有限会社、珠海高瓻道遠資産管理センター（有限パートナー）、啓迪ホールディングス株式会社と聯想（北京）有限会社である。これらの発起人は、それぞれが保有する深セン市都市交通計画設計研究センター有限会社の株式に対応する2019年2月28日までに監査された純資産を出資とし、発起人の出資は会社設立時に全額納付された。各発起人の株式購入数と持株比率は以下の通りである。
順次買収株式数の持株比率
発起人名出資方式番号（万株）（%）
1深セン市智慧都市科学技術発展グループ有限会社480040純資産折株
2深セン市深研交通投資株式会社360030純資産折株
3珠海高瓴道遠資産管理センター（有限パートナー）120010純資産株式換算
4啓迪ホールディングス株式会社120010純資産の株式割引
5聯想（北京）有限会社120010純資産の株式割引
合計12, Tcl Technology Group Corporation(000100) –
第20条会社の株式総数は20800万株で、いずれも普通株である。会社は法によって普通株と優先株を発行することができる。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況によって当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項の規定に従って当社の株式を買収した場合、2/3以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内に購入し、これによって得られた収益を会社の所有とし、会社の取締役会はその所得収益を回収しなければならない。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は
