証券コード： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 証券略称： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 公告番号：2022031
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
会社の第1回取締役会の独立取締役の選任に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に第1回取締役会第20回臨時会議を開き、「会社の取締役会の席を増やし、＜会社定款＞などの製度を改訂することに関する議案」を審議、採択した。中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布した創業板に関する関連法規、規範的な文書の規定に基づき、会社の取締役会は会社の取締役会の席を6人から7人に増やすことに同意し、その中で独立取締役は2人から3人に増加した。「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役仕事細則」における取締役会の人数、独立取締役の人数に関する条項を改訂することに同意した。
会社の第1回取締役会第20回臨時会議「会社の取締役会の席を増やし、＜会社定款＞などの製度を改正する議案について」の関連内容によると、会社の第1回取締役会はまだ独立取締役を1人増やす必要がある。持株5%以上の発起人株主である深セン市深研交通投資株式会社が指名し、取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は塗子沛氏を会社の第1回取締役会の独立取締役として増選する予定で、任期は株主総会の選挙が通過した日から第1回取締役会が満了する日まで。
独立取締役候補の塗子沛氏の職歴などの関連状況を考察した結果、会社取締役会は「中華人民共和国会社法」第百四十六条などの関連法律、行政法規、部門規則が株式会社の独立取締役の職務資格に対する要求に符合すると考えている。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に規定された職務禁止状況は存在せず、独立取締役の職務を履行する能力と経験を備えている。
今回の会社の取締役会が独立取締役を増選した後、会社の第1回取締役会は4人の非独立取締役、3人の独立取締役から構成され、独立取締役の人数は取締役会の総人数の3分の1を超え、会社の取締役会の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数は合計で会社の取締役の総数を超えない。
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2分の1、会社の取締役会のメンバー数と構成は「会社法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの法律法規、規範的な文書の規定に符合している。
会社の取締役会が独立した取締役を増選するには、候補者の関連資料が深セン証券取引所を通じて異議がないことを報告した後、株主総会に選挙を依頼し、「会社の取締役会の席を増やし、＜会社規約＞などの製度を改訂することに関する議案」が取締役会、株主総会の審議によって可決されたことを発効の前提としなければならない。
会社の独立取締役は今回の独立取締役の増選事項に同意する独立意見を発表した。「独立取締役会の独立取締役の増選に関する独立意見」の具体的な内容の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告します。
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 取締役会
2022年6月15日
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添付ファイル：
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第1回取締役会独立取締役候補者履歴書
塗子沛：男、1973年5月生まれ、修士課程院生、中国国籍、国外永久居留権なし。2004年7月から2006年7月まで、広州対外貿易経済協力局計画財務処の副課長を務めた。2009年1月から2013年11月まで、米国ピッツバーグKITSolutions，Inc.データベースマネージャー、データセンター主任を務めた。2013年12月から2014年11月まで、アメリカのサンホシデータハウス、Inc.の首席研究員を務めた。2014年12月から2015年12月まで、アリババグループの副総裁を務めた。2016年1月から2018年8月まで、杭州観数文化メディア有限会社の執行役員、社長を務めた。2018年9月から現在まで、数文明（広東）科学技術有限会社の執行役員、社長を務めている。2016年12月現在、 People.Cn Co.Ltd(603000) 独立取締役を務めている。2018年8月から現在まで、珠海イスカ科学技術株式会社の取締役を務めている。2020年2月現在、広東国地計画科学技術株式会社の独立取締役を務めている。本公告日までに、塗子沛氏はすでに訓練に参加し、証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得した。
本公告日までに、塗子沛先生とその配偶者、現職の数文明（広東）科学技術有限会社は直接と間接的に会社の株式を保有していない。塗子沛氏と会社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を持つ株主との間には関連関係がない。塗子沛氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失って実行される状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券先物市場で違法信用を失った情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用を失った実行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」に規定された在任禁止状況は存在せず、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「会社規程」に規定された会社独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。
