Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 登録資本、経営範囲の変更及び「会社定款」などの関連製度の改訂に関する公告
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Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に第1回取締役会第20回臨時会議を開き、「会社の取締役会の席を増やしてなどの製度を改正することに関する議案」、「会社の経営範囲を増やし、資本を登録し、を改正することに関する議案」を審議、採択した。具体的な事項を以下のように公告します。
国有企業取締役会の外部取締役が多数を占めるという要求に基づき、会社のガバナンス構造をさらに最適化し、取締役会の決定の独立性、科学性、有効性を高めるために、会社の現在の取締役会構成と職務状況を結びつけて、会社は取締役会の席を6人から7人に増やす予定で、その中で独立取締役は2人から3人に増加し、同時に「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役活動細則」における取締役会の人数、独立取締役の人数に関する条項は改訂された。今回の取締役会が独立取締役を増選した後、会社の取締役会のメンバー数と構成は「会社法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規、規範的な文書の規定に符合している。
会社は2022年6月10日に2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転を実施した後、会社の株式数が変化した。2022年6月10日現在、会社の株式数は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株から208000000株に変更され、登録資本を変更する必要があります。同時に、「会社定款」における会社の登録資本、株式数に関する内容を改訂する必要があります。
会社の経営発展の需要に基づき、会社は経営範囲を拡充し、元の経営範囲に基づいて以下の経営範囲を増加する予定である：「情報システム運行メンテナンスサービス；IoT技術研究開発、IoT設備販売、IoT技術サービス；ビッグデータサービス；対外請負工事；建設工事施工；工事管理サービス；自己資金で投資活動に従事する」そして、「会社定款」の経営範囲に関する条項を改訂した。
専門、高効率、全麺的な管理を実現し、会社の業務の急速な発展の需要を満たすために、会社はCXO管理メカニズムを導入し、既存の「総経理1名、副総経理4名」の経営グループの職数の設置に基づいて、首席運営官、首席財務官、首席人的資源官、首席技術官、首席戦略官、首席データ官の6名の経営グループのメンバーを追加配置する予定である。そして、最高財務責任者を会社の財務責任者として確定します。上記の事項に基づいて、会社は「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役議事規則」の中で相応の条項を改訂する予定です。具体的な改訂前後の状況は以下の通りです。
一、「会社定款」の改訂：
条項の元の内容が改訂された後
第六条会社の登録資本金は人民元16000万元である。会社の登録資本金は人民元20800万元である。
第11本定款でいう他の高級管理職とは、公本定款でいう他の高級管理職とは、会社条司の副社長、財務責任者、取締役会の副社長、取締役会秘書、首席運営官、秘書を指す。最高財務責任者、最高人的資源責任者、最高技術責任者、最高戦略責任者、最高データ責任者。最高財務責任者は会社の財務責任者です。
第14法によって登録された会社の経営範囲：交通規則が法によって登録された会社の経営範囲：交通規則計画設計研究（特定項目の調査を含む）；市政共同計画設計研究（特定項目の調査を含む）；市政公共工事計画設計コンサルティングと設計審査；軌道交工事計画設計コンサルティングと設計審査；軌道交通計画設計コンサルティング；知能交通システム計画通計画設計コンサルティング；知能交通システムの計画設計開発運営；都市計画と建築設計；電気計の開発運営；都市計画と建築設計；工子設備、コンピュータソフトウェアの技術開発と販売程と技術研究と試験発展；電子機器、販売；コンピュータ情報システムの統合；入札代理コンピュータソフトウェアの技術開発と販売；コンピュータ会議サービス；自家不動産賃貸。情報システム統合、情報システム運行メンテナンスサービス；ユビキタスネットワーク技術の研究開発、ユビキタスネットワーク設備の販売、ユビキタスネットワーク技術サービス；ビッグデータサービス；対外請負工事建設工事の施工；工事管理サービス；自己資金で投資活動に従事する。入札代理会務サービス自家不動産賃貸。
第20社の株式総数は16000万株で、いずれも会社の株式総数は20800万株で、いずれも普条普通株である。会社は法によって普通株と優先通株を発行することができる。会社は法によって普通株と優先株を発行することができる。株。
第百取締役会は6人の取締役で構成され、その中で独取締役会は7人の取締役で構成され、その中で独立二十七立取締役は2人です。会社は理事長一人を設け、取締役3名である。会社は理事長一人を設置し、取締役条取締役会が全取締役の過半数で選出した。取締役全員の過半数で選出される。
取締役会は監査委員会、戦略委員会取締役会を設立し、監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、員会、報酬と審査委員会、指名委員会を設立しなければならない。
条項の元の内容が改訂された後
専門委員会の議事規則を製定する。
専門委員会と専門委員会の議事規則を製定する。専門委員会は取締役会に対して責任を負い、本規約と取締役会に基づいて取締役会に対して責任を負い、本規約と取締役会の授権に基づいて職責を履行し、提案は取締役会の審査授権に提出して職責を履行しなければならず、提案は取締役会の審議決定に提出しなければならない。専門委員会のメンバーはすべて取締役会議で決定される。専門委員会のメンバーはすべて取締役で構成され、その中で監査委員会、指名委員会、薪成、その中で監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役は多謝と審査委員会の中で独立取締役は多数を占め、招集者を務めなければならない。監査委員会の招集者は招集者を務め、監査委員会の招集者は会計専門家でなければならない。会計の専門家になる。
取締役会は専門委員会の仕事取締役会を製定し、専門委員会の仕事細則を製定し、専門委員会の運営を規範化する責任がある。専門委員会の運営を規範化する。
会社定款または株主総会の関連会社定款または株主総会の関連決議によると、取締役会は他の専門委員会を設立することができ、取締役会は他の専門委員会、会議を設立し、相応の仕事細則を製定することができる。そして相応の仕事の細則を製定します。
第100会社は社長1名を設置し、取締役会が任命するか、会社が社長1名を設置し、取締役会が任命するか、63が解任する。任用を解く。
条会社は経営の必要に応じて副総経理のいくつかの会社を設立し、経営の必要に応じて副総経理のいくつかの名前を設置し、取締役会が総経理の指名に基づいて首席運営官、首席財務官、首席人的資金または解任を招聘する。源官、首席技術官、首席戦略官、首席会社社長、副社長、財務責任者、データ官各1名は、取締役会が社長の取締役会秘書に基づいて会社の高級管理者としている。任命または解任を指名する。
会社の社長、副社長、取締役会秘書、最高経営責任者、最高財務責任者、最高人的資源責任者、最高技術責任者、最高戦略責任者、最高データ責任者は会社の高級管理職です。
第百総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する：総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する：六十六（I）会社の生産経営管理仕事を主宰し、（I）会社の生産経営管理仕事を主宰し、条組織は取締役会決議を実施し、取締役会に取締役会決議を実施することを報告し、取締役会に報告する。
仕事を訴える仕事を訴える
（II）会社の年度経営計画と投資（II）を組織して実施会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する；プラン；
（III）社内管理機構設置方（III）社内管理機構設置方案を作成する；事件；（IV）会社の基本管理製度を制定する；
（IV）会社の基本管理製度を制定する；（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。（Ⅵ）取締役会の招聘または会社の副（Ⅵ）の招聘を招聘し、取締役会の招聘または会社の総経理、首席運営官、首席財務官、首席副総経理、財務責任者を招聘する。席人的資源官、首席技術官、首席戦略（i）は、取締役会の招聘官、首席データ官を招聘または解任することを決定した。
以外の責任管理者を任命または解任する。（Ⅶ）取締役会が招聘すべき（Ⅷ）本規約と取締役会が授与する他の職務または招聘以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。
権利。（8551）本規約と取締役会が授与したその他の職権。社長は取締役会会議に列席し、非取締役社長は取締役会会議に列席し、非取締役社長は取締役会で議決権を持たない。取締役会には議決権がない。
上記の一部の条項の改正を除いて、「会社定款」のその他の内容は変わらない。今回の取締役会の席、経営範囲、登録資本の増加及びCXO管理メカニズムの導入及び「会社規約」の改訂事項は株主総会の審議に提出する必要がある。同時に、取締役会は株主総会に提出し、会社の経営陣に工商部門の実際の審査要求に基づいて上記の経営範囲の増加、「会社定款」の改訂事項を調整することを許可し、最終的に工商部門が承認した経営範囲と「会社定款」の改訂を基準とし、会社の経営陣とその指定者に関連する工商変更登記を行うことを許可した。
二、「取締役会議事規則」の改訂：
条項の元の内容が改訂された後
第4条会社の取締役会は6人の取締役で構成され、その中で会社の取締役会は7人の取締役で構成され、その中で独立した取締役は2人です。会社は理事長一人を設置し、取締役3名を立てる。会社は理事長一人を設置し、取締役会が全取締役の過半数で選出した。取締役全員の過半数で選出される。
会社の取締役が理事長の仕事に協力し、理事長会社の取締役が理事長の仕事に協力し、理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半分以上の取締役が共同で取締役の職務履行数以上の取締役を推薦し、1人の取締役が職務を履行することを推薦する。
