証券コード： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 証券略称： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 公告番号：2022029
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
第1回取締役会第20回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第20回臨時会議の通知は2022年6月9日に電話や電子メールなどで送信され、2022年6月14日に深セン市南山区広東海街道深セン湾科学技術生態園2区9棟のB座10階1号会議室で開催された。取締役6人、取締役6人に達し、「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻しなければならない。会議は会社の社長張暁春さんが司会します。会議は以下の事項を採決した。
一、「会社の取締役会の席を増やし、＜会社定款＞などの製度を改正することに関する議案」を審議、採択し、審議を経て、国有企業の取締役会の外部取締役が多数を占めるという要求に基づいて、会社の管理構造をさらに最適化し、取締役会の決定の独立性、科学性、有効性を高めるために、会社の現在の取締役会の構成と職務状況を結びつけて、会社の取締役会は「会社の取締役会の席を増やし、などの製度を改正することに関する議案」に同意した。取締役会の席を6人から7人に増やすことに同意し、その中で独立取締役は2人から3人に増やすことに同意した。「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役仕事細則」における取締役会の人数、独立取締役の人数に関する条項を改訂することに同意した。
採決状況：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「会社の第1回取締役会の独立取締役の増選に関する議案」を審議、採択する
今回の会議「会社の取締役会の席を増やし、＜会社定款＞などの製度を改正する議案について」の関連内容によると、会社の第1回取締役会はまだ独立取締役を1人増やす必要がある。持株5%以上の発起人株主である深セン市深研交通投資株式会社が指名し、取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は塗子沛氏を会社の第1回取締役会の独立取締役として増選することに同意し、任期は株主総会の選挙から
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通過日から第1回取締役会が満了する日まで。
「増選会社の第1回取締役会の独立取締役に関する公告」（公告番号：2022031）の具体的な内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役はこの議案に対して同意の独立意見を発表し、「独立取締役会の独立取締役の増選に関する独立意見」、「独立取締役指名者声明」（公告番号：2022032）、「独立取締役候補者声明」（公告番号：2022033）の具体的な内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、今回の会議で株主総会に提出された「会社の取締役会の席を増やし、などの製度を改訂することに関する議案」が株主総会の審議を経て可決されることを発効前提としている。独立取締役候補の塗子沛氏はすでに研修に参加し、証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得した。会社の独立取締役候補者は、関連資料が深セン証券取引所を通じて異議なしに登録された後、株主総会に選挙を依頼することができる。
三、「会社の経営範囲の増加、登録資本の増加及びの改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社の2021年年度権益分配の実施状況と会社の経営発展の需要に基づき、審議を経て、会社の取締役会は会社の総株式を1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株から208000000株に変更することに同意し、会社の登録資本は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元から208000000元に変更した。会社の経営範囲を拡充することに同意し、元の経営範囲に基づいて以下の経営範囲を増やす：「情報システム運行メンテナンスサービス；IoT技術研究開発、IoT設備販売、IoT技術サービス；ビッグデータサービス；対外請負工事；建設工事；工事管理サービス；自己資金で投資活動に従事する」；CXO管理メカニズムの導入に同意し、既存の「社長1名、副社長4名」の経営グループの職数設定に基づいて、首席運営官、首席財務官、首席人的資源官、首席技術官、首席戦略官、首席データ官の6人の経営グループのメンバーを追加配置し、首席財務官を会社の財務責任者と確定した。同時に、上記の変更事項に基づいて、会社の取締役会は「会社定款」の関連条項を改訂することに同意した。「登録資本、経営範囲の変更及びの改訂等に関する製度に関する公告」（公告番号：2022030）具体的な内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日」を参照
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新聞「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決状況：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「審議を経て、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が公布した創業板に関する関連法規、規範性文書の規定に基づき、当社の実際と結びつけて、会社の取締役会は「取締役会がマネージャー層に管理方法を授権する」ことに同意した。
「取締役会がマネージャー層に管理方法を授権する」具体的な内容の詳細は、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
五、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会は2022年6月30日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の取締役会が提出した関連議案を審議する予定です。「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022034）具体的な内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
六、予備検査書類
1.「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 第1回取締役会第20回臨時会議決議」；
2.「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 独立取締役会社取締役会の独立取締役の増選に関する独立意見」。
ここに公告します。
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 取締役会
証券コード： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 証券略称： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 公告番号：2022029
2022年6月15日
