Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
独立取締役会社取締役会の独立取締役の増選に関する独立意見
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に会社の第1回取締役会第20回臨時会議を開催した。「中華人民共和国会社法」「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「＊＊ Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「独立取締役仕事細則」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、関連文書資料を審査した後、会社の取締役会に対して独立取締役事項を増選し、独立判断の立場に基づいて、以下のように意見を発表した。
独立取締役候補の教育背景、職歴、専門資質などの状況を理解した後、「会社法」「会社規約」の取締役就任資格に関する規定に符合し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に規定された就任禁止状況は存在せず、上場会社の独立取締役を務める資格と能力を備えていると考えられている。
今回の会社の持株5%以上の発起人株主である深セン市深研交通投資株式会社は、独立取締役候補の指名について指名された本人の同意を得ており、独立取締役候補の指名と採決プログラムが「会社法」「会社定款」及び関連法律法規の関連規定に符合し、合法的で有効であることについて。以上のことから、私たちは塗子沛氏を会社の第1回取締役会の独立取締役に選任することに同意し、本議案を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（このページには本文がありません。「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 独立取締役の会社取締役会の独立取締役の増選に関する独立意見」の署名ページです）
独立取締役（署名）：潘同文、彭万紅2022年6月15日
