証券コード： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 証券略称： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 公告番号：2022044
債券コード：123118債券略称：恵城転債
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
第3回取締役会第7回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第7回会議は2022年6月13日午前11時に現場方式で青島市黄島区蕭山路7号恵城広場417会議室で開催され、会議の通知は2022年6月8日に通信方式で取締役の皆様に送付された。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。会議は理事長の葉紅が主宰した。会社の監事、一部の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社（持株子会社を含む）の取締役、高級管理職及び核心中堅の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と経営者個人利益を効菓的に結びつけ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目し、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等であるという原則に基づき、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限性株式激励計画（草案）」及びその要旨を製定した。会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。関連取締役の葉紅、林瀚は採決を回避した。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票、採決回避2票。
2.「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画（以下「今回製限株激励計画」、「今回激励計画」と略称する）の順調な実施を保証するために、「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株上場規則」などの関連法律、法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、会社は「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」を製定した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、関連取締役の葉紅、林瀚は採決を回避した。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票、採決回避2票。
3.「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
3.1会社の株主総会の授権取締役会に今回の激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
（1）授権取締役会は激励対象が今回の製限株激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の製限株激励計画の授与日を確定する。
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、今回の製限株激励計画に規定された方法に従って製限株の数と関連する標的株の数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、今回の製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は製限株の授与前に、従業員が購入を放棄した製限株のシェアを予約部分に調整したり、激励対象の間で分配と調整を行ったりする。
（5）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
（6）取締役会に激励対象の帰属資格、帰属条件に対して審査確認を行うことを授権し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（7）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定する。
（8）取締役会に激励対象の帰属に必要なすべてのことを処理することを許可し、証券取引所に帰属登録申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これらに限らない。
（9）授権取締役会は今回の製限株激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、これに限らない。激励対象がまだ帰属していない製限株に対して帰属を取り消し、死亡した激励対象がまだ帰属していない製限株票の補償と継承を行い、会社の今回の製限株激励計画を終了する。
（10）授権取締役会は会社の今回の激励計画が製限株を予約する激励対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべてのことを確定する；
（11）取締役会が今回の激励計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する；
（12）授権取締役会は会社の今回の製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（13）取締役会に今回の製限株式激励計画を実施することを許可するために必要なその他の必要なことがあるが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
3.2会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3.3株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
3.4会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一緻している。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の葉紅、林瀚は採決を回避した。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票、採決回避2票。
4.「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社は2022年7月4日に2022年の第1回臨時株主総会を開催し、上述の株主総会の審議が必要な議案を審議する予定です。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、採決回避0票。
三、予備検査書類
1 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 第3回取締役会第7回会議決議；2.独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見；
3.「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要旨；
4.「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施」；
5.「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。ここに公告します。
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 取締役会2022年6月14日
