Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
独立取締役第3回取締役会第7回会議について
関連事項の独立意見
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) （以下「会社」という）は2022年6月13日に第3回取締役会第7回会議を開催し、会社の独立取締役として、今回の会議に出席しました。私たちは勤勉で責任を菓たす原則に基づいて、関連する会議資料を真剣に審査し、中国証券監督会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、規範的な文書及び「＊ Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づいて、勤勉で責任を菓たす態度に基づいて、客観的で公正な原則は、独立した判断の立場に基づいて、今回の会議の関連事項について以下のように独立した意見を発表します。
一、「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）>及びその要旨に関する議案」の独立意見
審査を経て、私たちは以下のように考えています。
1、「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画（草案）」及びその要約（以下「今回製限株激励計画」、「今回激励計画」と略称する）の作成、審議の流れは「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）「深セン証券取引所創業板株上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範的な文書の規定。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は今回の製限性株式激励計画を実施する主体資格を持っている。3、今回の激励計画で確定された激励対象は「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「管理弁法」「上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」で規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はない。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「管理方法」「上場規則」に規定された激励対象条件に符合し、「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、主体資格は合法的で有効である。
4、「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）」の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」「上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象の製限性株式の授与手配、帰属手配（授与数量、授与日、授与条件、授与価格、在任期間、帰属条件、帰属日などの事項を含む）に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社と全株主の利益を侵害していない。5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムは関連法律法規の規定に合緻している。
7、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き留め、会社（持株子会社を含む）の取締役、高級管理者及び核心中堅の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と経営者個人利益を効菓的に結びつけ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社及び株主全体の利益を損なわない。
以上のことから、今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長効菓的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した製限性株式激励対象となる条件に合緻している。私たちは会社が今回の激励計画を実行することに同意し、「会社の2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」の独立意見
審査を経て、私たちは以下のように考えています。
今回の激励計画の審査指標の設立は関連法律法規と「会社定款」の基本規定に合緻している。今回の激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査、個人の業績審査である。
会社レベルの審査指標は営業収入と純利益であり、この指標は会社の主要業務の経営状況と利益能力を直接反映することができる。会社が設定した審査目標は科学的で合理的で、現在の経営状況と未来戦略発展計画などの総合要素を考慮した。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人レベルの業績考課を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全麺的な評価を行うことができる。各帰属期間内に、会社は激励対象の仕事業績考課状況に基づいて、激励対象が授受した製限株が帰属可能条件及び具体的な帰属可能数量に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、今回の激励計画の審査目的を達成できると考えている。私たちは「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（以下に本文はなく、署名ページです）
（このページには本文がなく、第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）
楊朝合：
王愛東：
週燦：
2022年6月13日
