証券コード： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 証券略称： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 公告番号：2022045
債券コード：123118債券略称：恵城転債
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
第3回監事会第7回会議決議の公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第7回会議は2022年6月13日14：00に現場方式で青島市黄島区蕭山路7号恵城広場412会議室で開催され、会議の通知は2022年6月8日に通信方式で監事の皆様に送付された。今回の会議には監事3人、現場には監事3人が出席しなければならない。会議は監査役会主席の李宏寛氏が主宰した。今回の会議の召集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1.「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
審議を経て、会議に出席した監事は以下のように考えている。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株上場規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
2.「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下のように考えている。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」は「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株上場規則」などの関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、審査システムは全麺性、総合性及び操作性を持ち、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証することができる。上場企業や株主全体の利益を損なうことはありません。そのため、会社の監査役はこの審査方法を実施することに同意します。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
3.「会社のに関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、会議に出席した監事は以下のように考えている。
本激励計画の激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された激励対象条件に符合する。会社の「2022年製限株激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、主体資格は合法的で有効である。
「2022年製限株激励計画激励対象リスト」の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 第3回監事会第7回会議決議；
2.「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要旨；
3.「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施」；
4.『2022年製限株激励計画激励対象リスト』。
ここに公告します。
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 監事会2022年6月14日
