Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
独立取締役2022年製限株激励計画について
委託投票権の報告書を公募する
独立取締役の楊朝合氏は、当社に提供された情報の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
重要な内容のヒント：
1、投票権募集の開始時間：2022年6月24日から2022年6月27日まで（毎日午前9：30-11：30、午後13：30-17：30）；
2、募集人のすべての採決事項に対する採決意見：同意；
3、募集人の独立取締役楊朝合は会社の株式を持っていない。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び「＊ Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、＊ Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) （以下「会社」と略称する）独立取締役の楊朝合氏は他の独立取締役の委託を募集人とし、2022年7月4日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される製限株激励計画の関連議案について、会社の全株主から投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の楊朝協力は募集人であり、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、当社が開催する2022年第1回臨時株主総会の製限株激励計画の関連議案について株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。募集者は本募集報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独券詐欺活動を負担する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定したウェブサイト巨潮情報網に公告された。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。本募集報告書の履行は法律、法規、「会社定款」または社内製度におけるいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
（1）中国語名称： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
（2）英語名：Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.，Ltd.
（3）設立日：2006年2月27日
（4）登録住所：青島経済技術開発区淮河東路57号
（5）株式上場時期：2019年5月22日
（6）会社株式上場取引所：深セン証券取引所
（7）株式略称： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
（8）株式コード： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
（9）法定代表者：葉紅
（10）取締役会秘書：史恵芳
（11）会社の事務住所：青島経済技術開発区淮河東路57号
（12）郵便番号：266000
（13）連絡先：053258657701
（14）ファックス：053258657729
（15）インターネットアドレス：www.hcpect.com.
（16）電子メールボックス：[email protected].
2、募集事項
募集者は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に投票権を募集する。
（1）「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案」。
（2）「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
（3）「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、会社が巨潮情報網に掲載した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
四、募集人の基本状況
今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役楊朝合であり、その基本的な状況は以下の通りである。
楊朝合、男、1964年1月生まれ、中国国籍、博士、海外永久居留権なし。長期にわたって化学工学と技術麺の教育と研究に従事している。 Petrochina Company Limited(601857) 大学化学工学学院の院長を務めたことがある。現在、中重質油国家重点実験室副主任、石油・ガス加工新技術教育部工程研究センター主任、教育部高等学矯化学工業類専門教育指導委員会委員、山東エネルギーグループ有限会社外部取締役、中国化学工業学会理事、中国化学工業教育協会常務理事、 Petrochina Company Limited(601857) 学会石油精製分会第9回委員会委員、 Petrochina Company Limited(601857) 号と化学工業連合会専門家委員会委員、中国顆粒学会理事、山東省化学工業学会副理事長。
募集者は現在、会社の株式を持っておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者の間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は会社の独立取締役として、2021年6月13日に開催された第3回取締役会第7回会議に出席した。そして、「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理に関する議案の提出に関する議案」の3つの議案に賛成票を投じた。
募集者は、同社が今回実施した「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年製限株激励計画（草案）」の内容が「管理弁法」及びその他の関連法律、法規、規範性文書の規定に符合し、この激励計画の実施は会社の激励製約メカニズム及び従業員と所有者の共有メカニズムをさらに構築、完備し、優秀な管理人材と核心中堅を引きつけ、保留し、株主利益を効菓的に会社の利益と会社及び子会社の取締役、高級管理職、核心中堅人員の個人利益を結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つことを促進し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月22日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主。
（II）募集期間：2022年6月24日から2022年6月27日まで（毎日午前9：30-11：30、午後13：30-17：30）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開メディア巨潮情報網で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：
1、募集対象が募集人の投票を依頼することを決定する場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役募集投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
2、募集者が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出し、今回の募集委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類を署名した。
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
3、投票を依頼する株主は上記第2項の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
宛先：アルファベット
連絡先：053258657701
郵便番号：266000
連絡先：青島市黄島区蕭山路7号＊ Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 証券部
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
4、証人弁護士が有効な採決票を確認する。弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査し、審査を経て有効であることを確認した授権依頼は、証人弁護士が募集人を提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類を提出した株主は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効である。署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った許可依頼書が有効です。
（8550）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、「同意」、「反対」または「棄権」の中で1つを選択して「√」を打ち、依頼人が本授権依頼書の中で1つ以上または選択していない場合、募集人はその授権依頼が無効であると認定しなければならない。
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
ここに公告します。
募集人：楊朝合2022年6月14日
添付ファイル：
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は授権依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 独立取締役2022年製限株激励計画の公募依頼投票権に関する報告書」の全文、「青島恵城環境保護科学技術株式会社の2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連文書を真剣に読んだことを確認した。今回の投票権募集などの関連状況については十分に理解されている。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 独立取締役楊朝に協力して本人/当社の代理人として Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する
