Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第20回臨時会議は「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月30日（木）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則及び「深セン市都市交通計画設計研究センター株式会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月30日（木）14：45。
（2）ネット投票期間：2022年6月30日。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月30日（木）9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月30日（木）9時から15時までです。
5、現場会議の開催場所：広東省深セン市南山区広東海街道深セン湾科学技術生態園二区9棟B-10階1号会議室。
6、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が今回の現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他の人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
7、株式登記日：2022年6月23日（木）。
8、会議の出席対象：
（1）2022年6月23日午後までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席して採決することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない（「授権依頼書」の詳細は添付ファイル1を参照）。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
9、会社株の融資融券に関する投資家は、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」の関連規定に従って実行しなければならない。
二、会議の審議事項
（I）、提案コード
今回の株主総会議案コード例表：
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案√
非累積投票提案
1.00「会社の取締役会の席を増やし、などの製度を改正する議案について」√
2.00「会社の第1回取締役会の独立取締役の増選に関する議案」√
3.00「会社の経営範囲、登録資本の増加及びの改訂に関する議案」√
（II）その他の説明
上記の議案はすでに会社の第1回取締役会の第20回臨時会議で審議され、独立取締役は議案2に同意する独立意見を発表した。上記の議案の具体的な内容は、会社指定情報公開サイトに掲載された公告を参照してください。
上記の議案のうち、議案1と3は株主総会の特別決議事項に属し、会議に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
上記の議案は中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を開示する（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）。
三、会議の登録などの事項
（I）登録時間：2022年6月24日（金）9：30-11：30、14：30-17：00。（II）登録場所：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園二区9棟B-10階。
（III）登録方式：
1、法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、有効持株証明書、「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2022年第1回臨時株主総会株主登録表」（以下「株主登録表」と略称する）（詳しくは添付ファイル2を参照）によって登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した「授権依頼書」を提示しなければならない（詳しくは添付ファイル1を参照）。
2、自然人株主登録：自然人株主が自ら会議に出席した場合、株主身分証明書、有効持株証明書、「株主登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）によって登録を行う。代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、「授権依頼書」（詳細は添付ファイル1を参照）を提示して登録を行う必要がある。
3、今回の株主総会は電子メールまたは手紙で登録されており、株主は登録確認のために「株主登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）をよく記入してください。郵便物または手紙は2022年6月24日（金）17：00までに会社に届けてください。同時に、郵便物または手紙に「2022年第1回臨時株主総会」の文字を明記してください。
4、会議の連絡先
（1）連絡先：深セン市南山区深セン湾科学技術生態園二区9棟B-10階
（2）連絡先名：李茂飛
（3）電話番号：075586729876
（4）電子メールアドレス：[email protected].
5、注意事項：
（1）以上の証明書類の登録時に原本またはコピー（コピーを提供する場合、法人株主は会社の公印を押さなければならず、自然人株主は署名しなければならない）を提示してもよいが、会議に出席して署名する場合、出席者は身分証明書、法人代表証明書、有効持株証明書、「授権依頼書」（詳しくは添付ファイル1を参照）と「株主登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）原本を携帯しなければならない。
（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は会議開催の30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って出席し、会議登録方式によって登録者の出席を予約していないことを拒否してください。
（3）当社は電話登録を受け付けていません。
（4）今回の会議は半日の予定で、参加株主のすべての費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」を参照してください。
五、予備検査書類
（I）「 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 第1回取締役会第20回臨時会議決議」。
六、添付ファイル
（I）添付ファイル一：「授権依頼書」；
（II）添付書類二：「株主登録表」；
（III）添付ファイル3：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」。
ここに公告します。
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 取締役会
2022年6月15日
添付ファイル1：
委任状
2022年の第1回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票議決権を行使し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利があり、本会議で署名する必要がある関連書類に代わります。
今回の株主総会議案に対する本人（当社）の採決意見は以下の通りです。
コメント
議案の議案名この列は棄権コードに反対する欄にチェックして同意することができる。
に投票
100総議案√
1.00「会社の取締役会の席を増やし、程>等製度の議案』
2.00「会社の第1回取締役会の独立取締役の増選に関する議√
事件』
3.00「会社の経営範囲、登録資本の増加及び改訂について会社定款>の議案』
注：依頼者の受託者に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のブロックに「√」を押すことを基準とし、各項目は単一選択であり、複数選択は無効である。累積投票議案については、その候補に投票した選挙票を記入してください。
委託者（自然人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印）：
委任者身分証明書番号または統一社会信用コード：
委託者株主アカウント：
委託者の保有株式数：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
1、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
2、本授権委託の有効期限は本授権委託書が署名された日から今回の株主総会までである。3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
添付ファイル2：
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
2022年第1回臨時株主総会株主登録表
名前または名前身分証明書番号/
統一社会信用コード
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、すでに記入し、署名した参加株主登録表は、2022年6月24日17:00までにメールまたは手紙で会社の取締役会事務室に届き、電話登録を受け付けない必要があります。
3、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自作するのは有効です。
添付ファイル3：
ネット投票に参加する
