株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022038
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
第9回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚構がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、監事会会議の開催状況
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）第9回監事会第1回会議は2022年6月14日に会社会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議の通知は2022年6月10日に専任者の送達、電子メールなどの方式で全体の監事に発送された。今回の会議には監事3名、実際に3名出席しなければならない。会議は馬軍峰さんが主宰します。会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議を経て、投票採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
1.『選挙会社第9回監事会主席に関する議案』を審議、採択する
「会社法」「会社規約」などの関連規定によると、監事会は馬軍峰氏を会社の第9期監事会の議長に選出することに同意し、任期は3年で、監事会の審議が通過した日から第9期監事会の任期が満了する日まで。履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
三、予備検査書類
1.会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した第9回監事会の第1回会議決議。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 監事会2022年6月14日添付ファイル
馬軍峰の履歴書
馬軍峰、男、1964年11月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、大学本科。江西出版グループ総合管理部副部長、中国語天地 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 株式会社総合管理部副主任、江西 Chinese Universe Publishing And Media Group Co.Ltd(600373) 資産経営有限会社社長を歴任した。現在、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社の副社長、江西出版グループ資産経営有限責任会社の社長、江西省 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社資産管理支社の社長を務めている。
披露日までに、馬軍峰さんは会社の株式を持っていない。馬軍峰氏は当社の持株株主である華章天地メディア投資持株グループ有限会社及びその他の関連先で上記の職務を担当している。それ以外に、会社と5%以上の株主を持ち、会社の他の取締役、監事と高級管理者には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。
