株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022036
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。特別なヒント：
1 Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）は2022年5月24日、証券時報及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「2021年年次株主総会の開催に関する通知」を掲載した。2、今回の株主総会には、議案の追加、否決、修正がない。
3、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月14日（火）午後14：30。
（2）ネット投票期間：2022年6月14日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月14日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：江西省南昌市紅谷灘区麗景路95号出版センター28階会議室。3、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。
4、召集人：会社の取締役会。
5、司会者：会社の理事長呉衛東さん。
6、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会議事規則」及び「会社定款」の規定に合緻する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主（または委託代理人）は計11人で、会社の株式を代表している。
（1）現場出席状況：
現場会議に出席した株主（または委託代理人）は2人で、代表株式は143364186株で、会社の総株式の301851%を占めている。
（2）ネット投票状況：
ネット投票に参加した株主は9人で、代表株式は829040株で、会社の総株式の0.1746%を占めている。
（3）今回の株主総会に出席する株主（または委託代理人）のうち、中小株主（上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）の場合：
今回の株主総会に出席した中小株主（または委託代理人）は10人で、代表株式は2720640株で、会社の総株式の0.5728%を占めている。その中：現場会議に出席し、投票した株主と投票代理人1人、代表株式1891600株は、会社の総株式の0.3983%を占めている。ネット投票に参加した株主は9人で、代表株式は829040株で、会社の総株式の0.1746%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の株主総会に出席した。江西華邦弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で以下の議案を審議、採択し、以下の決議を形成した。
1.「2021年度取締役会活動報告」の審議・採択
総議決状況：144103026株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999374%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0515%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：2630440株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の966846%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.7273%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
会社の独立取締役は株主総会で述べた。
2.「2021年度監事会活動報告」の審議・採択
総議決状況：144103026株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999374%を占めた。未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席する有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：2630440株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の966846%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.7273%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
3.「及びその要約」の審議採択
総議決状況：144103026株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999374%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0515%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：2630440株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の966846%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.7273%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
4.「2021年度財務決算報告」の審議採択
総議決状況：144103026株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999374%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0515%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：2630440株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の966846%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.7273%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
5.「2021年度利益分配事前案」の審議・採択
総議決状況：144103026株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999374%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0515%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：2630440株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の966846%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.7273%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
6.「未補足の損失が実際の株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：14386186株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の997697%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.2192%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：238600株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の877955%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の116164%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
7.「2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：144103026株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999374%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0515%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：2630440株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の966846%を占めた。74200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.7273%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
8.「会社及び子会社の2022年度の総合与信額の申請及び保証額の提供に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：14386186株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の997697%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.2192%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：238600株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の877955%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の116164%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は特別決議事項に属し、議決権のある株式総数の2/3以上の同意を得て、採決された。9.「第9回取締役会の取締役報酬案に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：14386186株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の997697%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.2192%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：238600株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の877955%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の116164%を占めた。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5881%を占めている。
本議案は議決権のある株式総数の1/2以上の同意を得て、採決された。
10.「の改正に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：14386186株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の997697%を占めた。316040株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.2192%を占めている。棄権16,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0111%を占めている。
中小株主の総議決状況：238600株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の877955%を占めた。反対316040株
