証券コード： Red Phase Inc(300427) 証券略称： Red Phase Inc(300427) 公告番号：2022042債券コード：123044債券略称：赤相転債
第5回監事会第9回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Red Phase Inc(300427) （以下「会社」という）は2022年6月9日、第5回監事会第9回会議の通知をメールで送り、2022年6月14日に会社会議室で現場方式で開催された。会議は会社監事会の方亮主席として招集され、会議は監事3名、実際には監事3人に到着しなければならない。会議は監事会の方亮主席が主宰した。会議の開催と開催は国の関連法律、法規及び会社定款の規定に合緻する。会議が行った決議は合法的で有効で、全体の監事の投票採決を経て、会議は以下の議案を審議し、採択した。
一、「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
審査を経て、監事会は「 Red Phase Inc(300427) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定；激励計画のプログラムと決定が合法的で有効であることを審議する。インセンティブ計画の実施は管理チームと核心技術中堅の積極性を効菓的に引き出すことができ、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
「 Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の具体的な内容の詳細は、中国証券監督会指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
二、「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は「 Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」が会社の株式激励計画の順調な実施を保証することを目的とし、株式激励計画の規範的な運行を確保し、株主と会社の管理者と核心技術中堅の間の利益共有と製約メカニズムを構築することができ、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、「審査Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画激励対象リストに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに登録された人員が「会社法」「会社定款」などの法律法規と規範的な文書で規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督会及びその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規の規定によって上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」の規定する激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要旨の規定する激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象とする主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストの審査意見とその公示状況についての説明を公開する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Red Phase Inc(300427) 監事会2022年6月14日
