証券コード： Red Phase Inc(300427) 証券略称： Red Phase Inc(300427) 公告番号：2022047債券コード：123044債券略称：赤相転債
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Red Phase Inc(300427) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）第5回取締役会第10回会議の審議を経て、2022年7月1日（金）午後14：30に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Red Phase Inc(300427) 取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：当社の第5回取締役会第10回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社規程」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年7月1日（金）午後14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月1日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年7月1日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル3）を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結菓は第1回有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月24日（金）
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月24日（金）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：福建省厦門市思明区南投路3号観音山国際ビジネス運営センター16号棟10階。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「補欠選挙会社の第5回取締役会の独立取締役に関する議案」√
2.00「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株式激励計画について（草√
案)>およびその要約の議案』
3.00「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株式激励計画の実施について√」
審査管理弁法>の議案』
4.00「会社の株主総会の授権取締役会の申請に関する会社の2022年の製限性√
株式激励計画に関する事項の議案』
2、審議と開示状況：以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第10回会議、第5回監事会の第9回会議で審議、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が中国証券監督会に指定された創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告または文書。
2、議案2-4は特別決議であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。会社の今回の製限株激励計画の激励対象である株主及び激励対象と関連関係のある株主は上記議案に対して採決を回避した。
3、以上の議案は、会社が中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公告する。前記中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
4、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主が十分に権利を行使し、自分の意誌を表現するために、会社のすべての独立取締役は一緻して独立取締役の楊翼飛女史が募集人として会社のすべての株主に今回の株主総会の審議事項を募集する投票権を募集することに同意し、投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容は、同日巨潮情報網で公開された「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月30日午前9：00から12：00、午後14：00から17：30です。手紙、電子メール、ファックスで登録するには、2022年6月30日17時30分までに会社証券投資センターに送らなければなりません。
2、登録場所：福建省厦門市思明区南投路3号観音山国際ビジネス運営センター16号棟10階＊ Red Phase Inc(300427) 証券投資センター。
3、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙、電子メール、ファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「参加株主登録表」（添付ファイル1）をよく記入してください。手紙で登録された手紙は、福建省厦門市思明区南投路3号観音山国際ビジネス運営センター16号棟10階 Red Phase Inc(300427) 証券投資センターに送ってください。郵便番号：361008（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。当社は電話登録を受け付けていません。
4、会議の連絡先
（1）連絡先：
連絡先：李喜嬌、林舒婷
連絡先：05928126108
ファックス：05922107581
メールボックス：[email protected].
通信住所：福建省厦門市思明区南投路3号観音山国際ビジネス運営センター16号棟10階 Red Phase Inc(300427) 証券投資センター
郵便番号：361008
（2）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。（3）現場会議に出席する株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
特に提示：現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康安全を保護するために、会社は株主の皆さんにネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案します。現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の最新の疫病予防とコントロールの需要を遵守し、全過程でマスクを着用する必要があるほか、現場の従業員に協力して防疫管理を行い、体温検査、健康コードの提示、個人の健康状況の如実な申告、最近の行程などの防疫措置をしっかりと行い、事前登録されていない株主と株主代理人は会議現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル2を参照してください。五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第10回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第9回会議の決議；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します！
Red Phase Inc(300427) 取締役会2022年6月14日添付ファイル一：参加株主登録表
添付ファイル2：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル3：2022年第1回臨時株主総会授権委任書
添付ファイル1：
Red Phase Inc(300427)
2022年第1回臨時株主総会
参加株主登録表
名前と名前：身分証明書番号：
株主口座番号：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
添付ファイル2：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：
（1）投票コード：「350427」
（2）投票略称：「紅相投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月1日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月1日（現地会議開催日）で、午前9時15分から午後15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル3：
Red Phase Inc(300427)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
本人（本
