証券コード： Red Phase Inc(300427) 証券略称： Red Phase Inc(300427) 公告番号：2022041債券コード：123044債券略称：赤相転債
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Red Phase Inc(300427) （以下「会社」、「上場会社」または「＊ Red Phase Inc(300427) 」と略称する）第5回取締役会第10回会議の通知は2022年6月9日に取締役の皆様にメールで送信され、2022年6月14日に会社会議室で現場結合通信方式で開催されます。会議は取締役8名、実際には取締役8名になるべきだ。今回の会議の招集と開催プログラムは国の関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
今回の会議は理事長の楊成氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が本会議に列席した。参加取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「補欠選挙会社の第5回取締役会の独立取締役に関する議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役の李成さんは個人の仕事の原因で、2022年6月1日に会社の取締役会に会社の独立取締役の辞任を申請し、同時に第5回取締役会傘下の各委員会の関連職務を辞任し、李成さんが辞任した後、会社のいかなる職務も担当しない。会社の取締役会の正常な運営を保証するために、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は戚樹森氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することを決定し、同時に報酬と審査委員会の主任委員、戦略委員会委員、監査委員会委員に指名した。任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までです。
本公告の公開日までに、独立取締役候補の戚樹森氏は独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束している。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。上記の補欠選挙の独立取締役の議案は深セン証券取引所を通じて独立取締役候補の届出に異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
「補欠選挙会社の第5回取締役会の独立取締役に関する公告」「独立取締役指名者声明」「独立取締役候補者声明」及び独立取締役が発表した独立意見の具体的な内容の詳細は、会社が同日、中国証券監督会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
二、「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の取締役、高級管理職、中間層管理職と核心技術中堅の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにするために、会社は関連法律法規に基づいて「 Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約を作成し、2022年製限株激励計画を実施する予定である。
会社の独立取締役、監事会はすでに明確な意見を発表し、会社の今回の製限株激励計画が会社の持続的な発展に有利であると考え、今回の株式激励計画を実施することに同意した。……
