証券コード： Red Phase Inc(300427) 証券略称： Red Phase Inc(300427) 公告番号：2022046債券コード：123044債券略称：赤相転債
Red Phase Inc(300427)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Red Phase Inc(300427) （以下「会社」と略称する）独立取締役の楊翼飛女史は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、2022年7月1日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される関連議案について、会社全体の株主から投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の楊翼飛は募集人として、「管理方法」の関連規定と他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する2022年の第1回臨時株主総会で審議される関連議案について株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。
募集者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で公表された。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。本報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはありません。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、会社の基本状況
会社名： Red Phase Inc(300427)
会社の株式上場場所：深セン証券取引所
株式略称： Red Phase Inc(300427)
株式コード： Red Phase Inc(300427)
法定代表者：楊成
取締役会秘書：李喜嬌
連絡先：福建省厦門市思明区南投路3号観音山国際ビジネス運営センター16号棟10階
郵便番号：361008
連絡先：05928126108
ファックス番号：05922107581
電子メール：[email protected].
2、今回の募集事項
募集者は2022年の第1回臨時株主総会で審議されたすべての議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募し、議案は以下の通りである。（1）「会社の第5回取締役会の独立取締役を補欠選挙する議案について」（2）「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画（草案）について」とその要旨についての議案」。（3）「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；（4）「会社の株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する事項を処理するよう要請する議案について」。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の臨時株主総会の開催の具体的な状況については、同日に巨潮情報網に掲載された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
四、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役の楊翼飛さんで、その基本的な状況は以下の通りです。
楊翼飛、女性、中国籍、海外居留権なし、1975年生まれ、博士研究生、アモイ国家会計学院教師。それぞれ1997年、2009年にアモイ大学の会計学士、博士号を取得した。2007年から今までアモイ国家会計学院で働いています。現在の主な研究方向は会計準則、レポート分析、内部製御、ビジネスモデルなどである。2019年11月から Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 独立取締役を務めています。現会社の独立取締役。
2、募集者は現在会社の株式を保有しておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な証券の違法行為が処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関連していない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は会社の独立取締役として、2022年6月14日に開かれた第5回取締役会第10回会議に出席した。そして、「補欠選挙会社の第5回取締役会の独立取締役に関する議案」、「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画（草案）」及びその要約に関する議案」、「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「会社の株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の関連事項を処理する議案の提出に関する議案」に賛成票を投じた。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象：2022年6月24日（金）午後15時の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
2、募集時間：2022年6月27日から2022年6月29日（午前9：00-12：00、午後14：00-17：00）
3、募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で公告を発表し、投票権募集行動を行う。
4、募集プログラムとステップ
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社の取締役に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社の取締役が授権依頼書及びその他の関連書類を発行する。
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記の第二歩の要求によって関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留郵便または特急特別郵便の方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない：書留郵便または特急特別郵便の方式を採用する場合、受信時間は会社の取締役が受信時間を基準とする。
投票を依頼する株主が授権依頼書とその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りです。
住所：福建省厦門市思明区南投路3号観音山国際ビジネス運営センター16号棟10階
連絡先： Red Phase Inc(300427) 証券投資センター
郵便番号：361008
連絡先：05928126108
ファックス番号：05922107581
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士によって有効な採決票を確認する：会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査を経て有効であることを確認した授権依頼書は、証人弁護士が募集人に提出する。
5、投票を依頼した株主が書類を提出して届けた後、審査を経て、すべて下記の条件を満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
（1）本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送付した；（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻する。
6、株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
7、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
8、有効な授権依頼が以下の状況に現れたことを確認した後、募集人は以下の方法で処理することができる：（1）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面方式で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する；
（2）株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
募集人：楊翼飛2022年6月14日添付ファイル：
Red Phase Inc(300427)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Red Phase Inc(300427) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社はいつでも「 Red Phase Inc(300427) 独立取締役公募委託投票権授権報告書」で確定したプログラムによって本授権委託書の項目の下で募集者に対する授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Red Phase Inc(300427) 独立取締役の楊翼飛氏を本人/当社の代理人として Red Phase Inc(300427) 2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
番号議案の内容は棄権に同意した。
100総議案：以下のすべての議案1.00「補欠選挙会社の第5回取締役会の独立取締役に関する議案」2.00「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株激励計画について（草
案)>およびその要約の議案』
3.00「Red Phase Inc(300427) 2022年製限株式激励計画の実施について」
審査管理弁法>の議案』
4.00「会社の株主総会の授権取締役会に会社の2022年の製限性を申請することについて」
株式激励計画に関する事項の議案』
注：この委任状の採決記号は「√」で、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。本授権依頼書のコピーは有効である。会社の委託は会社の法定代表者が署名し、会社の公印を押さなければならない。
依頼者の名前または名前（印鑑）：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主アカウント：
