証券コード： Red Phase Inc(300427) 証券略称： Red Phase Inc(300427) 公告番号：2022043債券コード：123044債券略称：赤相転債
Red Phase Inc(300427)
補欠選挙会社の第5回取締役会の独立取締役に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Red Phase Inc(300427) （以下「会社」または「＊ Red Phase Inc(300427) 」と略称する）は2022年6月14日に第5回取締役会第10回会議を開き、「会社の第5回取締役会の独立取締役を補欠選挙する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月1日に独立取締役の李成氏から書面による辞任申請を受けた。李成氏は個人の仕事のために会社の第5回取締役会の独立取締役を辞任することを自発的に申請し、同時に取締役会傘下の各専門委員会の関連職務を辞任した。李成さんは辞職した後、会社のいかなる職務も担当しない。具体的な内容は、2022年6月2日に同社が巨潮情報網で公開した「独立取締役の辞任に関する公告」（公告番号：2022038）を参照してください。
取締役会の仕事の順調な展開を保障するために、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は戚樹森氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することを決定し、同時に報酬と審査委員会の主任委員、戦略委員会委員、監査委員会委員に指名した。任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までです。戚樹森さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
本公告の公開日までに、独立取締役候補の戚樹森氏は独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束している。独立取締役候補の戚樹森氏の職務資格と独立性は、深セン証券取引所の届出審査を経て異議がないことを確認した後、会社の株主総会の審議に提出して発効する必要がある。
会社の独立取締役は上記の議案を審査し、同意する独立意見を発表した。
調査資料：1、会社の第5回取締役会の第10回会議決議；2、独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Red Phase Inc(300427) 取締役会2022年6月14日添付ファイル：
履歴書
戚樹森：1989年生まれ、男性、中国籍、海外居留権がなく、現在厦門大学管理学院財務学係助教授、博士課程指導者、北京大学デジタル金融研究センター特約研究員を務めている。オランダのマーストリヒト大学の金融学博士号を取得し、本科は山東大学の金融数学専攻に学び、修士は山東大学とオランダのティルブルク大学の金融学専攻に学んだ。研究分野は銀行学や会社金融などで、Journal of International Business Studies、Review of Financeなどの雑誌で論文を10編以上発表している。国家自然科学基、福建省社会科学計画プロジェクトなどの国家と省の部級課題を主宰する。国際清算銀行、ヨーロッパ復興開発銀行、イギリス中央銀行、ドイツ中央銀行、ハンガリー中央銀行、インド中央銀行など、世界の各金融監督機関を何度も訪問したことがある。
現在まで、戚樹森氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。信頼を失った被執行者に属していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」第3.2.3条に規定された状況も存在せず、「中華人民共和国会社法」、「会社規約」などの規定の職務条件に符合している。
